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XX集团运营体系

管理制度

二零一六年十月

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目录

第一章 总则 ........................................................................................................................... 1 第二章 组织管理 ................................................................................................................... 1 第三章 制度流程管理 ........................................................................................................... 3 第四章 信息管理 ................................................................................................................... 5 第五章 计划管理 ................................................................................................................. 12 第六章 违规界定与处罚 ..................................................................................................... 16 第七章 附则 ......................................................................................................................... 16 附件一 整体性组织架构调整流程 ......................................................................................... 1 附件二 总裁提出临时性调整组织架构流程 ......................................................................... 2 附件三 运营副总裁提出临时性调整组织架构流程 ............................................................. 3 附件四 业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程 ........ 4 附件五 集团层面审批的制度流程制定及修改程序流程 ..................................................... 5 附件六 业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序流程 . 5 附件七 月度运营计划模板 ..................................................................................................... 7 附件八 年度运营计划模板 ..................................................................................................... 8 附件九 集团年度运营计划编制流程 ..................................................................................... 9 附件十 业务单元年度运营计划编制流程 ........................................................................... 10 附件十一 集团月度运营计划编制流程 ............................................................................... 11 附件十二 业务单元月度运营计划编制流程 ....................................................................... 12 附件十三 集团年度运营计划定期性调整流程 ................................................................... 13 附件十四 集团月度运营计划临时调整流程 ....................................................................... 14

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第一章 总则

第一条 目的

当前集团正处于运营体系的搭建完善阶段，组织管理、计划管理、信息管理正处于系统规范性建设过程，为规范运营体系管理，特制定本制度。

（一） 组织管理包括组织架构、制度流程管理，由过往归口管理不清，管理过程不明

确，转向组织归口管理清晰，管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。 （二） 计划管理由过往单业务块的管理现状，转向全局的、分层级、管理程序与标准

遵循统一规范要求的管理模式。

（三） 信息管理由过往缺失薄弱的管理现状，转向归口明确的系统报表化管理模式，

明确关键信息报表框架，推进关键信息表格建设，明晰相应的管理要求。 第二条 适用范围

本运营体系管理制度适用于集团各级单位。

第二章 组织管理

第三条 组织管理的主要内容

组织管理包括组织架构管理与制度流程管理，组织管理归口部门为各级运营部。 （一） 组织架构管理内容

? 组织架构的设立与调整（部门设置、部门职责的调整、部门名称的调整、部

门内岗位设置、岗位名称的调整、岗位职责、岗位说明书的调整）、审批、备案、发布。

（二） 制度流程管理内容

? 制度流程的制定、调整、审批、备案、发布。 第四条 组织管理职责 （一） 集团总裁

? 领导开展组织架构管理工作；

? 提出组织架构调整要求，参与组织架构重大调整讨论； ? 对是否开展整体性组织架构调整进行决策；

? 负责审批集团组织架构的重大调整方案，包括：整体性调整后的组织架构方

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案；临时性调整方案中的：部门设置、部门名称的调整、部门职责重大调整（部门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响）、副总及以上级别岗位的设置及岗位职责&岗位说明书变动。

（二） 运营副总裁

? 提出组织架构调整要求，参与组织架构调整讨论；

? 负责每年度提议决策委员会围绕集团组织架构的运行状况进行讨论； ? 安排集团运营部组织草拟集团组织架构调整方案；

? 审核临时性调整方案中的：部门设置、部门名称调整、部门职责重大调整（部

门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响）、副总及以上级别岗位的设置及职责&岗位说明书变动；

? 审批临时性组织架构调整方案中的：部门职责的一般调整、副总以下级别岗

位设置及职责&岗位说明书变动、岗位名称的调整；

? 领导运营部开展组织架构的维护管理，进行组织架构的备案、发布、解释、

检查工作。

（三） 集团直属部门分管负责人/业务单元总经理

? 审批所负责领域内部门提交的组织调整建议； ? 提出组织架构调整建议；

? 领导草拟所负责领域的组织架构调整方案，并上报集团； ? 参与组织架构的调整讨论工作； ? 对审批后的组织调整方案安排落实。 （四） 集团运营部

? 在运营副总裁领导下，依据要求开展相应工作。 （五） 业务单元运营部：

? 在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。 （六） 其他单位

? 提出组织架构调整建议；

? 负责组织架构方案确定后的实施。 第五条 组织架构的调整 （一） 整体性调整

? 依据企业发展的战略、业务发展状况、职能要求，结合人力资源现状，原则

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上每年度围绕集团组织架构的运行状况进行讨论。依据讨论情况，由总裁决定是否安排整体性调整。

（二） 临时性调整

? 依据业务发展需要或人力变动出现的特殊状况，进行临时性的调整。 第六条 组织架构整体性调整、临时性调整流程 （一） 整体性组织架构调整流程（见附件一） （二） 总裁提出临时性调整组织架构流程（见附件二） （三） 运营副总裁提出临时性调整组织架构流程（见附件三）

（四） 业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程（见附

件四）

第三章 制度流程管理

第七条 制度流程管理内容

围绕制度流程制定、修订、备案、发布、运行检查等工作的权责划分与程序管理。 第八条 制度流程管理的职责分工 （一） 集团总裁

? 领导开展制度流程管理工作； ? 提出制度流程制定或调整要求；

? 参与重大制度流程制定与修改讨论工作；

? 审批跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门中涉及财务资金

的制度流程。

（二） 运营副总裁（人事行政总监）

? 提出制度流程制定或调整要求；

? 参与重大制度流程制定与修改讨论工作；

? 指定需集团审批的制度流程制定或修订的牵头部门与协助部门；

? 审核跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门中涉及财务资金

的制度流程；

? 领导运营部开展制度流程的归口管理工作，包括组织开展制度流程的制定、

发布、修订、备案、检查等工作。

（三） 业务单元总经理（各部门、各分子公司经理）

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