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XX砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司

监事会议事规则

YY管理咨询公司 二〇〇三年十二月

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监事会议事规则 第一章 总则

第一条 为了明确XX砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公司）监事会的职权，规范监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《XX砂锅餐饮管理（北京）有限责任公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，制定本规则。

第二条 公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。

第三条

监事会的职权由《公司法》和《公司章程》规定。

第二章 监事会组织规则

第四条 监事会由 名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任，股东担任的监事由股东会选举和更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

第五条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第六条

监事会设监事会召集人一名，由监事会选举产生。

第七条 监事会召集人负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。具体工作职责如下：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施； （三）负责审查和签署有关监事会的文件； （四）代表监事会向股东会报告监事会的工作； （五）监督和检查监事会决议的实施情况； （六）监事会其他需要办理的工作。 第七条

监事会召集人不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。

第八条 监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司董事、监事和高

级管理人员以及公司经营活动、财务状况实施监督检查。

第九条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

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第十条 监事会在行使监督权时，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。

第十一条 监事会在履行职权时，应坚持实事求是，遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害。监事不得利用职权和影响谋取私利，不得泄露公司的商业秘密和其他生产经营管理工作秘密。

第十二条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

第十三条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十四条 公司监事会或监事有下列行为之一的，可认定为失职行为，公司有权对负有责任的监事作出处罚；有严重失职行为的，由有关机构依法进行处罚：

（一）对公司存在的重大问题，没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒不报

的；

（二）对董事会提交股东会的财务报告的真实性、完整性未严格审核而发生重大问题的；

（三）泄露公司机密的；

（四）在履行职责过程中接受不正当利益的； （五）由公司股东会认定的其他严重失职行为的。

第三章 监事会议事规则

第十五条 监事会会议每年至少召开两次。会议通知应当在会议召开10日前书面送达全体监事。

第十六条 经监事会召集人或三分之一以上监事提议时，可召开临时监事会会议。临时监事会会议应在会议召开前五日将会议通知以书面方式送达全体监事。

第十七条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第十八条 监事会的议事方式为会议方式，对所议事项应当进行记录。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用书面方式进行并作出决议，由参会监事签字。自监事会收到过半数监事书面签署的监事会决议文本之日起，该监事会决议生效。

第十九条 监事会会议由监事会召集人召集。监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。如有必要，可邀请公司董事、总经理或其他高级管理人