内容发布更新时间 : 2024/11/18 5:56:49星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
细致周密 快速准确 做好案件初步核实工作
初步核实,是指纪检监察机关在立案之前按照规定对受理的 纪检监察对象违法违纪行为的线索和材料进行初步核查证实的 活动。近年来,纪检监察二室在市纪委的正确领导下,成功查办 了宿城区委原常委荣佑文挪用公款、受贿案等大要案件。这些案 件的查办为我们在巩固深化依纪依法安全文明办案理念的前提 下提高案件突破能力带来了很多思考和启发,下面就做好案件检 查初步核实工作谈几点体会,请领导和同志们批评指正。
一、把握关键,突出重点,扎实做好初核准备工作
初步核实的任务是了解所反映的主要问题是否存在,为立案 与否提供依据。扎实有效的初步核实工作能够前移调查重心,对 相关证据及时加以收集、 固定、 保全, 有利于把握办案的主动权, 增强调查的隐蔽性,为案件调查工作打下良好基础。
1、 深入分析筛选线索,准确选择突破口。接到领导批示要 求初核的反映纪检监察对象违纪违法线索的人民来信或相关材 料后,办案人员要准确领会领导的批示精神,认真分析研究相关 线索、材料,根据线索的重要性、可查性、真实性、客观性等进 行认真梳理、分类,对相关线索进行深入细致的分析、研究,并 遵循“对涉案金额求准不贪大,对犯罪事实取精不取多,对证据
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获取先书证后言证,对知情人走访宜近不宜远”的原则选定初核 突破口。 2、 准确摸清初核对象情况,做到“知己知彼” 。在梳理线索 的同时, 办案人员要在不惊动初核对象的前提下, 尽可能多角度、 多方面地摸清他的基本情况,包括其个人、家庭的基本情况,社 会关系、兴趣爱好、身体状况、财产情况等,并将所了解的情况 与反映的问题进行对照分析,根据初核对象的个性特点、生活阅 历等对线索的
客观性、可信度、可查性进行理性分析,对工作重 点、方向及方式方法形成初步判断,做到“百战不殆” 。
3、 强化布局意识,制定周密的初核方案。一要确定调查重 点。明确需要查清什么主要问题、查到什么程度、需要获取哪些 证据等。二要明确调查方式。根据线索特点、性质、保密需要、 缓急程度决定是单刀直入明查还是隐藏意图暗访,是外围获取证 据还是与相关人员谈话,是全面铺开还是重点突破。三要精心组 织调查组。根据案件需要及办案人员特点科学合理配备案件初查 组,并对组内人员进行合理分工,做到整合优势,集中力量,合 力攻坚。四要做好应急预案。充分考虑初核中可能遇到的困难, 针对各种复杂情况做好应急预案,明确责任,落实工作。
典型案例:2007年下半年, 市纪委二室调查的宿豫区副区长 张云柏案件较好地体现了初核准备工作的重要作用。接领导批示 的信访件后,我们首先对来信反映张云柏的问题进行了认真的梳
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理。来信反映了张云柏在乡镇、机关等多个岗位任职时的问题, 反映的问题多、时间跨度大。经过细致的分析梳理,我们认为反 映在宿豫开发房地产的浙江老板毛某与张云柏之间有重大经济 交往的线索可信度较高、可查性较强。接着我们对张云柏进行了 深入细致的了解,张先后在多个乡镇任乡镇长、党委书记,后又 任宿豫县(区建设局长和分管建设规划的区长助理、副区长。 此外,我们还了解到,张与毛某走得很近,多次到毛的家乡绍兴 游玩, 在外出招商时还专门到毛的家乡看毛; 张任建设局长期间, 在毛的房地产项目立项及建设方面给予了很多优惠政策,还将其 所做房地产项目周边的市政道路交给毛做。根据了解的情况,我 们分析张云柏在任建设局长期间权力相对集中,发生违纪行为的 可能性较大。结合反映的相关线索,我们将反映张云柏与毛某之 间的经济交往问题锁定为初核突破口,经批准并在绝密状态下找 到毛某,反复做其思想工作,促使毛某在最短时间内向组织交代 了其贿赂张云柏现金 50万元的问题。
二、注重方法,强调灵活,充分运用办案技巧
(一谈话技巧
谈话技巧的核心,在于打乱谈话对象的心理平衡和稳定,造 成其一系列分析判断的失误,使其不自觉地进入办案人员控制和 影响的范围,束手就擒,交待问题。初核阶段,谈话对象多是知 情者、受害者或行贿人,他们或者害怕初核对象打击报复,或者
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与初核对象有着共同利益, 往往存在思想顾虑, 不愿配合。 因此, 初核阶段的谈话必须有较强的针对性,要深入剖析对方的动机和 顾虑,牢牢掌握谈话对象的心理动态,反复讲清政策出路,用足 用活谈话技巧。常用的谈话技巧有:
1、敲山震虎、侧面攻击。利用谈话对象胆战心惊和做贼心 虚心理获得突破。 2、利用矛盾、各个击破。针对多个谈话对象之间的矛盾及 谁先谈清问题谁占优势的心理进行分化瓦解。
3、先发制人、以快制胜。针对前期准备不足的谈话对象, 力争在其实施反调查活动前速战速决。
4、循序渐进、顺藤摸瓜。在查办一些有据可查的案件时, 获取线索后,有步骤地按由证到人、由人到案的次序进行谈话。 5、声东击西,示假隐真。为了防止暴露谈话的真正意图, 通过制造假象使对方做出错误判断。
6、抓住关键、重点突破。对案件关键性的问题或情节,要 善于分析案情,选准突破口,争取在最短时间内予以突破。 7、含而不露、点而不破。当谈话进入思想动摇阶段,对交 待问题犹豫不决, 而办案人员对证据掌握较少, 案件进退维谷时, 可通过抛出少量证据迷惑对方,使其误认为证据已全部被掌握, 迫使其交代全部问题。
(二外围取证技巧 — 4 —