内容发布更新时间 : 2024/5/3 17:17:21星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
第二十一条 董事任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以决议的方式将任期未满的董事罢免。
第二十二条 董事不得在可能发生利益冲突的单位、实体兼任董事或高级管理人员。
第二节 董事会和董事长
第二十三条 董事会选举确认董事长，董事长由fxhs管理有限公司推荐，董事会过半数选举产生，对董事会负责。董事长在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。
第二十四条 董事会行使下列职权：
1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议；
3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；
7、 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案； 8、决定公司内部管理机构的设置；
9、聘任或者解聘公司总经理、副经理、财务总监。并决定总经理及其他高级管理人员的报酬事项；
10、决定公司的基本规章和制度。 11、决定公司长期股权投资与处置业务；
12、决定公司出售、抵押、担保、租赁、转让或处置（包括购买及处置）资产事项；
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13、决定公司、股东的关联交易；
14、决定公司对外提供担保及借款事项；公司融资贷款事项； 15、决定股东以持有公司股权对外提供担保事项；
16、提起或仲裁超过10万元的诉讼，或就金额超过10万元的诉讼进行和解；
17、与任何关联方的关联交易行为；
18、决定公司聘用、解聘或者不再续聘为公司财务报告进行定期审计的会计师事务所；
19、重大业务协议的签订；
20、公司年度薪酬总额以及高管年度薪酬总额和福利计划的确定与变更、劳动协议范本的制定；
21、法律、法规、规范性文件或本章程规定以及股东会授予的其他职权。
第二十五条 董事会会议每半年召开一次，全体董事参加。召开董事会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体董事。董事因故不能参加，可由董事或股东出具委托书委托他人参加。三分之一以上的董事可以提议召开临时董事会会议。
第二十六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集主待。
第二十七条 董事会对所议事项做成会议记录，出席会议的董事或代理人应在会议记录上签名。
第二十八条 董事会会议由过半数董事出席方可举行。董事会对职权范围内事项作出决议，须经全体董事过半数通过。
第七章 总经理和其他高级管理人员
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第二十九条 公司设总经理1名，设财务总监，必要时可设其他高级管理人员协助总经理工作。
第三十条 公司总经理由董事会任命，对董事会负责，行使下列职权；
1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的具体规章；
5、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
6、公司章程和董事会授予的其它职权。
第三十一条 在总经理不能履行职权时，由董事会或董事长指定高级管理人员代为行使职权。
第三十二条 总经理应定期或按照董事会的要求向董事会报告以下工作情况，并保证该类报告的真实性：
1、公司的经营情况； 2、公司的资产和财务情况；
3、公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况； 4、重要职员变动情况。 总经理应接受监事的监督。
第三十三条 公司高级管理人员不得利用公司客户资源、渠道资源及其他资源从事、参与任何业务。
第八章 监事
第三十四条 公司不设立监事会，设监事一人。由fxhs管理有限
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公司提名，由股东会选举产生。董事长、董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
第三十五条 监事行使下列职权： 1、检查公司财务；
2、对董事长、董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
3、当董事长、董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
4、提议召开临时股东会会议，在董事长、董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
5、向股东会会议提出提案；
6、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事长、董事、高级管理人员提起诉讼。
7、公司章程规定的其它职权。
第三十六条 监事发现公司经营情况异常，可进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第九章 公司的法定代表人
第三十七条 董事长为公司的法定代表人，任期三年，任期届满，可连选连任。
第三十八条 法定代表人行使以下职权： 1、召集和主持股东会议；
2、检查股东会议的落实情况，并向股东会报告； 3、代表公司签署有关文件；
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