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北京久其软件股份有限公司 股东大会议事规则

经2009年2月10日召开的2008年年度股东大会审议通过 2009年10月15日2009年第一次临时股东大会第1次修正 须2010年8月2日2010年第二次临时股东大会第2次修正

目 录

第一章 总则 (3

第二章 股东的权利与义务 (3 第三章 股东大会职权 (5 第四章 股东大会召集程序 (7 第一节 股东大会召开的一般规则 (7 第二节 临时股东大会的召开 (8

第三节 召开临时股东大会的办理程序 (9 第四节 股东大会会议通知 (10 第五节 会议登记 (11 第五章 股东大会议事程序 (12 第一节 股东大会提案 (12

第二节 股东大会会议进行的步骤 (12 第三节 大会发言及股东质询 (13 第四节 大会表决和决议 (14

第五节 会议记录 (16

第六章 股东大会决议的执行及信息披露 (17 第七章 附则 (18 第一章 总则

第一条 为保证北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”股东大会的正常秩序和议事效率,提高公司治理水平及工作效率,维护股东的合法权益,现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《北京久其软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”、《上市公司股东大会规则》和其他有关法律、法规、规范性文件之规定,制订本规则。

第二条 公司股东大会由公司全体股东组成,股东大会是公司的最高权力机构。股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第三条 本规则条款与上述法律、法规和公司章程若有抵触,以法律、法规和公司章程的规定为准。

第二章 股东的权利与义务

第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第六条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日,股权登记日收市后的在册股东为享有相关权益的公司股东。

第七条 公司股东享有下列权利:

(一依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

(二依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

(三对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

(四依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份; (五查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

(六公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份; (八法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

第八条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第九条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程和本规则之规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。

第十条 股东(包括代理人,下同出席股东大会,依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。公司应建立和股东沟通的有效渠道。

第十一条 公司股东承担下列义务: (一遵守法律、行政法规和公司章程; (二依其所认购的股份和入股方式缴纳股金; (三除法律、法规规定的情形外,不得退股;