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商学院课程论文

2018-2019学年第2学期

题 目 白云山的企业内部控制管理

课程名称 企业内部控制 专 业 班 级 学 号 学生姓名 指导教师 成 绩

评阅日期

一、公司简介

广州白云山医药集团股份有限公司是广州医药集团有限公司控股的上市公司，成立于 1997 年 9 月 1 日，并于同年 10 月 21日在香港证券交易所挂牌上市（H股00874），另外于2001年2 月 6 日，广州药业 A 股正式在上海证券交易所挂牌交易（A 股600332）。

公司主要业务范围包括生物医药、化学原料药、中西药、天然药物、化学原料药中间体的研发、生产与销售；中西药品及医疗器械的销售、批发和进出口；大健康产品的系列生产销售等方面的产业投资等。主要从事：（1）中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；（3）大健康产品的研发、生产与销售；及（4）医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业投资等。本集团经过多年的精心打造和加速发展，逐步形成了 “大南药”“大健康”“大商业”和“大医疗”四大业务板块，以及“电子商务”“资本财务”和“医疗器械”三大新业态。本集团下属共有25家医药制造企业与机构（包括3家分公司，18家控股子公司和4家合营企业），其中，拥有12家中华老字号药企（含控股子公司和合营企业），10家百年企业；拥有国家中药保护品种4个，中药独家生产品种54个（含控股子公司和合营企业）。

公司发展历程：2013年广州药业吸收合并白云山，成立广州白云山医药集团股份有限公司。

2015年白云山总厂更名为广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂，简称“白云山制药总厂”。

2018年国内首创1.1类化学药新药头孢嗪脒钠获得临床试验批件，为我国近二十年来唯一成功获批的头孢类1.1类新药临床批件。

2019年品牌价值被评估为105.2亿元。

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二、企业内部控制体系现状

（一）内部环境 1. 组织架构

公司总部设立29个职能部门，直接管辖下属36家分、子公司。 公司建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和高管层构成的法人治理结构。公司董事会现有11名董事，包括4名独立非执行董事。公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联交所主板上市规则》等有关法律法规及本公司《公司章程》的要求规范运作，根据《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等要求召开股东大会、董事会会议和监事会会议。

2.发展战略

广州白云山根据“创新增效年”的发展思路，积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进，牢牢把握高质量发展的要求，以创新驱动为核心，加快推进业务结构调整，保持经营业绩的持续稳定发展。

我们秉持“广药白云山，爱心满人间”的社会责任理念，融入企业发展战略，形成战略先行? 内部实践? 对外沟通的社会责任工作路线，在社会责任指标体系、管理体系及ESG 工作方面加强管理。

3.人力资源

我们制定了《“十三五”人才实施规则》，通过引进和选拔优秀人才，搭建层次化，专业化，年轻化的人力资源体系。

高质量人才是我们可持续发展的坚定基石。我们制定“789”年轻干部三年培养计划（2018-2021年），大力培养、选拔年轻干部，启动了员工职业发展双通道工程。我们积极引才育才创新，成功获批广州市博士工作站，博士人数近百人。全面推进教育培训工程，围绕领导干部能力、安全生产、审计、新员工入职培训等主题开展培训，大幅提升员工岗位技能及整体素质。

4.社会责任

广州白云山医药集团股份有限公司连续11年发布社会责任报告，对外披露本公司在经济、社会、环境等各个方面的社会责任理念、实践和相关绩效。我们期望通过发布社会责任报告的方式，加强与利益相关方的沟通，凝聚共识，促进可持续发展。

5.企业文化

广州白云山传承红色、长寿、创新三大基因，以“爱心满人间为企业愿景”，

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