内容发布更新时间 : 2024/12/28 9:22:58星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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第九章 来宾接待管理

一、来宾的接待工作由行政部负责安排。

二、一般来宾由行政部协同有关部门人员，在会客室、会议室接待。

三、贵宾来访，按公司领导通知的方式招待，并协助公司领导安排陪同人员。 四、外来协助作项目的人员，由相关部门负责接待。

五、未经核准的来宾，行政部有权拒绝接待、谢绝参观；员工擅自带人来公司参观，行政部有权制止。

第十章 保密制度

一、集团公司全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外的交往与合作中，不得泄露公司秘密，更不允许出卖公司秘密。

二、公司秘密关系公司的利益和发展，在一定时间内只限一定范围的员工知悉。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项。 2、人事决策中的秘密事项。 3、专有技术。

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件。 5、重要的合同、客户与合作渠道。

6、公司未向公众公开的财务情况、银行帐户帐号。 7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准不得复印、摘抄。

四、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露；非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立

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即报告并采取补救措施。

六、文件、资料对外使用规定

1、因公需要对外使用公司的文件、资料，必须先申请说明原因，报总经理批准后方可使用。

2、公司的所有与项目、工程、物业管理、商场租赁等有关的文件、资料，如需复制刻录时，必须先申请说明原因，报总经理批准后方可进行。

3、对外使用的文件、资料必须在公司行政部备案。各部门的业务资料，由各部门登记归档自行管理。

4、未经总经理批准，任何人不得对外使用公司文件或资料，泄露公司的商业机密。违反者，公司将视情况给予警告、罚款、降职、降薪、留用察看、开除直至追究其法律责任，造成经济损失的由责任人负责赔偿。

第十一章 安全保卫制度

一、集团公司各单位均要落实安全保卫工作责任制。公司行政部负责企业日常的防火、防盗等各种安全防范工作。

二、行政部负责定期向员工进行安全防范的宣传工作，保证员工在岗期间避免可能对安全造成危害的因素。

三、行政部可随时检查各单位或员工个人的安全防范措施，有权对违反各种安全条例的行为进行制止，并按公司规定予以处罚。

四、落实防火措施。会议中心等重要场所设置的消防栓不得他用，专人定期检查；配备的灭火器要按规定期限及时更换灭火药物；保持防火通道畅通，严禁堆放物品堵塞通道。

五、抓好安全用电。电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉。

六、落实防盗措施

1、财务部和档案室要安装防盗门窗和自动报警器。

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2、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好，专人负责保管。 3、下班或外出办公室无人时，要关闭电源和门窗。 4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

第十二章 卫生管理

一、卫生管理的范围为办公室、会议室、卫生间、走道、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生由专人负责。

第十三章 电话管理

一、移动电话

1、公司的全体管理人员都必须持有移动电话，电话由员工自行购置。

2、公司高层领导、部门负责人、项目部管理人员、驾驶员等，24小时开机（或公告家庭座机电话）；其他人员的移动电话每天7：30～22：30开机。持机人在规定的开机时间内关闭手机，导致公事联系不上者，每次给予10元的处罚；当月累计三次联系不上者，加倍处罚。

二、固定电话

公司根据对外联系量的大小，核定各部门办公室固定电话的话费使用额度。若超过额度，其超额部分由该部门员工共同分摊。

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第十四章 会议管理

一、公司例会（计划工作会）

1、每月5号下午2：00正在公司大会议室召开，若遇节假日顺延。

2、出席人员：集团公司总经理、副总经理、分公司经理、副经理，部门经理（负责人）、负责人、主要业务负责人，项目经理、副经理和相关人员。

3、主持人：副总经理或行政部主任 4、会议内容

（1）、各分公司、部门负责人汇报上月工作计划，特别是重点工作完成情况。 （2）、总经理、副总经理对分公司和各部门上月工作计划完成情况进行检查、点评。

（3）、行政部主任或人力资源主管报告上月工作绩效考评情况。

（4）、副总经理（总经理助理）或行政部主任布置本月重点工作，对各部门本月的工作计划提出修改意见或要求。

（5）、公司内部信息交流和通报，进行相关事务的协调。

5、会议记录。行政部负责记录，整理办公会议所做的决议、决定，必要时行文下发会议记要。

6、督促检查。行政部对会议的工作安排进行分解、督促和检查。 7、会议纪律。出席会议人员应按时到会，并在《签到本》签到。

（1）开会迟到者：机关人员每次扣款10元，基层人员每次扣款6元。无故缺会者：每次扣款50元。不做会议记录者：每次扣款10元。

（2）会议期间不得打、接手机。 （3）扣款从本人当月薪金中扣除。 二、其他会议参照公司例会执行

三、会议汇报：外出参加各种会议须认真记录、领会精神，返回后向主管领导和相关部门负责人汇报会议内容和要求，否则将承担相应责任。造成不良后果的视为工作重大失误，按制度考评扣除当月绩效工资。

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第十五章 电脑管理

一、电脑属公司资产，操作者应精心爱护，规范操作程序，不断提高电脑操作及维护水平。

二、对机器出现的故障，操作者应及时报告电脑维护管理员，由管理员进行故障处理并填写解除情况表。

三、上班时间可上网查资料、学习专业知识、交流工作信息，但严禁聊天、玩游戏、看VCD和电视、电影，一经发现处以当事人每次50元罚款。

四、公司的专职电脑维护管理人员，每月应对公司所有电脑进行一次日常维护和资料备份。

第十六章 差旅费报销制度

一、各部门人员出差前，须做出费用开支预算，经主管领导、财务部、总经理三级审批后予以预支。往返途中的交通费和到达目的地后的餐费、住宿费按审批的限额标准，凭发票报销，超额自负，节余不补。中途绕道办私事发生的费用不得报销。

二、公司派车出差，不报销出差人员的交通费（路桥费按实际产生数报销）。到达目的地后须出面招待或被招待，均扣除当餐的餐费补贴，招待费用按事先批准的额度凭发票报销。

三、出差返回后两周内冲账。出差费用列出清单并作说明、附发票审批后冲帐。其中餐费、住宿费、交通费在标准范围内凭正式票据报销。无发票、发票与出差地不符、发票与工作任务不符的不得报销，所发生费用由个人自行承担。报销费用一般不得超出预算，特殊原因超出预算时须作详细文字说明，经部门领导、财务部、总经理审批。

四、出差返公司后两周仍未冲帐或者发票审核未通过，当事人拒绝将不合格发票剔除后冲帐的，由财务部上报总经理批准后，从当月起扣除当事人应发薪金，直至将其借支冲帐完毕。

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