内容发布更新时间 : 2024/7/8 10:26:10星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

2019年度企业全面风险管理报告

一、企业全面风险管理工作基本情况 （一）全面风险管理组织体系 机构设置情况：

风险管理领导小组及工作组成员 组长： 成员：

领导小组下设办公室，办公室设在AAA部，全面贯彻执行风险管理领导小组的各项决策，组织协调工作，及其他联络事项。

办公室主任： 成员：

以上人员岗位变动时，由原岗位接替人员自动递补。 （二）全面风险管理制度建设情况 制度、规定或 序号 办法名称 1 日常工作 2 机构职责 NKGL-19-01-04 风险管理工作思路、工作重点、工作措施、NKGL-19-01-03 风险管理职责分工、风险评估考核、其他文号 简要内容介绍

二、2018年度企业全面风险管理工作回顾 （一）企业全面风险管理工作计划完成情况。 1.简要说明本企业2018年度全面风险管理工作计划完

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成情况。

2018年度全面风险管理工作计划完成情况表 序号 1 2 3 4 工作计划 实际完成完成 完成 完成 完成 未完成原因 2.企业董事会开展全面风险管理工作主要情况。 2018年度XXX公司全面风险管理工作在XXXXX集团的正确领导下，XXX公司明确党政职责，认真贯彻落实相关管理工作任务和要求，通过党总支前置程序、总经理办公会充分研判生产经营过程中发生风险的可能性，并对可能性进行预案准备，根据企业风险管控现状和企业改革发展需要，摸索与实践，为企业建立全面风险管理体系和运行机制提供具体参考，同时促进企业经营方式、管理方式、控制手段转变。

总经理办公会充分重视企业全面风险管理体系建设，开展“两金管理”、企业安全生产管理、企业“双控”体系建设等专项风险管理制工作；修订水电气应收账款风险管理办法及考核办法；制定全面风险管理体系建设的工作计划与工作目标；组织召开全面风险管理专题会议；加强风险防控学习与风险管理交流，树立风险意识和危机意识，提前做好重大风险的预防工作，管理效果明显。

3.企业董事会对年度工作的评价。

2018年度XXX公司对重大风险管理采取提前预防、重

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点控制、专人监控、专项处理的管理策略。全年对风险控制措施得当，运行有效，未发生合同管理、生产经营、安全事故、财务、信用、法律、廉洁风险事件。

2018年度XXX公司企业全面风险管理有效。 （二）企业重大风险的管理情况。 1. 2018年度本企业重大风险的管理情况。

2018年度重大风险管理情况表

年度报告评估序号 的重大风险 和解决方案 采取的管理策略监督检查和及时改进情况 加强财务跟踪，按合同严格执行货款回收 是否影响发生 程度 1 合同管理风险 否 低 2 应收账款风险 加强沟通协调，加大催收力度、频次 否 低 3 4 5 生产管理风险 廉洁风险 信用风险 加强隐患排查、治理 加强日常警示教育 按法院判决时间点催收欠款 否 否 否 低 低 低 2. 2017年XXX公司报送的企业重大风险事件的后续。 QQQ公司多年来水电应收账款???余万元，2017年底公司向当地法院提出起诉，2018年7月调解结案，XXX公司胜诉。法院判决：QQQ分两年（第一年还欠款总金额的一半，第二年到期前还完全部欠款）偿还XXX公司全部水电欠款。

2018年度重大风险事件情况表

序重大风险事件 发生 造成的采取的事件进后续方预计解 3