内容发布更新时间 : 2024/6/26 23:47:44星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

第一章 总 则

第一条：目的：为了统一公司的管理模式，推行战略目标管理，实施全员绩效考核，

全面保证董事会的目标得以实现，特制定本章程。

第二章 组织机构

第二条、战略绩效管理委员会（以下简称管委会）组织架构图：

委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 委 员 常务委员 战略绩效管理委员会委员长 秘书长 董 事 会 第三章 职能及岗位职责

第三条、管委会总职能：

3.1战略绩效管理委员会是本公司的最高战略决策参谋机构、绩效考核的领导机构。 3.2负责本公司的长期、中期经营战略、策略、年度方针的制定； 3.3负责本公司的年度经营、各职能管理目标的制定及的年度调整； 3.4负责制定或审议本公司所有管理制度的“立法”；

3.5负责组织本公司各部门的经营管理目标的定期绩效考核；

3.6负责本公司部门主管级（含）以上人员的任命、晋升、异动、调整的审议； 3.7负责审议各部门提交的管理改革方案； 3.8负责听取各部门工作报告及提出相关建议； 3.9负责定期向董事会报告全公司的经营管理状况;

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3.10负责对公司重大投资或变革进行审议与表决； 3.11委员长有一票否决权； 第四条、管委会委员长职责： 4.1负责主持管委会的定期会议； 4.2负责任命管委会成员；

4.3负责主持战略调研、分析，审议战略总结报告； 4.4负责主持部门主管（含）以上级人员的定期述职考核； 4.5负责审议各部门管理制度； 第五条、管委会秘书长职责： 5.1负责配合委员长的一切安排指示;

5.2负责对管委会的所有会议进行召集、通知、传达、记录； 5.3负责对管委会相关决议进行执行效果的跟踪与汇报； 5.4负责对管委会的相关精神进行培训、公告、传达； 5.5负责对管委会的相关文件进行存档保管； 第六条、管委会常委及委员职责： 6.1负责按时参加管委会所有会议;

6.2负责发现管理问题，进行调研、并形成书面材料，向管委会进行提案； 6.3负责在管委会会议上积极、主动、公正的发言； 6.4负责严格遵守管委会保密制度； 6.5负责监督管委会各项决议的执行；

第四章 委员会人员任命章程

第七条、第一届管委会人员名单：

委员长：吕浩 秘书长：（待定）

常务委员：（以下排名不分先后，共5人）

温小利、艾平平、邓坚、王彦波、吴瑄 委员：（以下排名不分先后，共0人）

第八条、入管委会条件：

1、 本年度积分排名在公司前30%

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2、 一年内没有受到警告（含）以上处分

3、 由委员长、常务委员提名，并召开管委会通过。 4、 通过了融合式绩效薪酬管理制度、积分管理制度考试。

第九条、委员退出管委会机制：

1、 员工辞职或被开除

2、 本年度受两次（含）以上警告处分或一次记过处分 3、 每月积分连续三个月排在公司后30%的 4、 被公司委派其他任务，不能参加绩效管理工作的 5、 员工自愿提出退出委员会，经委员会成员投票通过的

第十条、管委会任期：

全体管委会任期为一年，自每年的6月1日至次年的5月31日。期满后由董事会

进行重新选举或任命，重新选举后的名单另行公布。任职期间如有人员调整，由全体委员会进行补选增补，临时特殊情况由常委会临时任命。

第五章 委员会议事章程

第十一条、管委会议事规则：

管委会以会议形式开展日常工作，主要分为以下三种形式进行战略与绩效管理： 第十二条、管委会常务委员日会:

日会：

所有管委会委员于每工作日下午17:50-18:00,进行每日一次的管委会日常管理提案审查、汇报、管理事项的分工决议、决议检查。 10.1主持人：值班委员

10.2记录人：（待定） 10.3参加人：全体委员

10.4主要议题：各部门上一工作日工作总结报告、今日工作安排、汇报人部门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题，每周周一对上周做一个汇总(17:50-18:30)。

第十三条、管委会全体委员月会:

所有管委会全体委员于每月的第二周的周一(18:00-20:00),全体委员逐一进行工作述职报告,由委员长、全体委员进行审议、提问、评核。 11.1主持人：委员长（或委员长指定委员代理）

11.2记录人：（待定） 11.3参加人：全体常委、委员

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