内容发布更新时间 : 2024/12/25 23:30:11星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

反洗钱培训工作计划

篇一：反洗钱培训计划 2014年反洗钱培训计划

为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划： 一、制定年度、季度、月、日的学习计划

针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。 二、下发学习提纲，突出学习重点

针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。 三、学习内容： 1、什么是洗钱。 2、洗钱的特征。 3、洗钱的过程。 4、 洗钱的方式。 5、洗钱的危害性。

6、金融机构反洗钱的义务。

7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？ 8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？ 9、金融机构反洗钱工作的三项原则。 10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。 11、哪些支付交易属于可疑支付交易。 12、哪些支付交易属于大额支付交易。

13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。

14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？

15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。 16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？ 四、学习方式

1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。

2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。

3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。

4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。 篇二：2012年度反洗钱培训工作计划

为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xxxxxx2012年度反洗钱培训工作计划：

一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。

二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员； 三、培训内容： 1、“一法四令”；

2、联网核查公民身份信息系统知识；

3、《xxxxxx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度；

4、现金和账户管理知识； 5、反洗钱客户风险等级划分。

三、培训时间：2012年6月10日—9月10日； 1、2012年6月：反洗钱法律法规；

2、2012年9月：内控制度、风险等级划分和相关反洗 钱的知识。 四、培训批次：