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A集团有限公司

授权管理制度

二〇一三年八月

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目录

第一章 总 则 ............................... 2 第二章 授权管理机构与职责 ................... 4 第三章 授权的形成 ........................... 5 第四章 授权的形式 ........................... 6 第五章第六章第七章第八章

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授权的变更与维护 ..................... 7 授权责任追究机制 ..................... 8 授权监督检查 ........................ 10 附则 ................................ 11

第一章 总 则

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第一条 为确保A省交通运输集团有限公司（以下简称“集团公司”）的整体利益，加强集团公司经营管理、部控制、自我约束和风险防，建立合理的授权机制，提高决策效率，确立集团公司的决策权、知情权、调控权，特制定本管理制度。

第二条 本制度所称的授权，指集团公司授权机构（或岗位）在法定经营围向受权机构（或岗位）授予经营管理活动的权限。包括集团公司对下属二级成员单位有关财务、资金、人事、资产、业务等管理活动权限的规定，以及集团公司各管理层级之间的逐级授权。

第三条 授权与赋予责任、受权与承担责任相统一。自受权之日起，受权者必须履行以下义务和承担以下责任：

（一）在权限围行使职权，严禁越权； （二）严格按照规定的程序行使职权； （三）越权行为，必须追究相关责任； （四）对受权权限事项承担全部责任。 第四条 公司的授权管理应遵行如下原则：

（一）逐级授权原则。上级授权机构（或岗位）对下级机构（或岗位）授权，下级机构（或岗位）根据需要可再进行转授权，转授权机构（或岗位）向原授权机构（或岗位）负责和承担全部责任，不得转授或变相转授已有权限之外的权限；

（二）适度授权原则。受权机构（或岗位）在授权围依法进行经营管理活动，经营管理的风险与其控制风险的能力相一致；

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（三）制约监督原则。授权不相容岗位相互分离，经办机构（或岗位）对超越授权围事项有权拒绝，并向上级授权机构（或岗位）报告。

第五条 本制度适用于集团公司董事会对经理层的授权、经理层对集团公司各职能部门授权、集团公司对各二级成员单位等授权的管理。二级成员单位对三级成员单位授权，可参照此制度执行。

第二章 授权管理机构与职责

第六条 集团公司董事会、总经理办公会是授权管理的决策机构。董事会负责对经理层进行授权，总经理办公会负责对职能部门及成员单位进行授权。授权形成的集团公司“授权表”由董事会同意审批并签署执行。

第七条 集团公司企业管理部是集团授权管理工作的主管部门，在授权管理中的主要职责是：

（一）制定与调整授权管理相关制度，组织有关部门拟定授权方案，对授权容进行初步审查；

（二）具体办理基本授权及特别授权事宜、制定各类授权表； （三）规授权管理，对授权表、授权书等授权有关的文书进行登记、使用、保管、归档；

（四）负责、督导落实公司授权管理工作，检查授权执行效果；

（五）其它与公司授权管理相关的工作。

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第八条 集团公司各职能部门和成员单位是授权的执行部门，具有以下执行职责：

（一）为集团公司法人授权提供充分的决策依据； （二）对各自业务管理围实施规授权管理； （三）定期检查各单位受权运转管理情况。

第三章 授权的容

第九条 集团公司授权主管部门组织相关部门通过“授权表”（见附件1）的形式完成授权方案的起草、报批、发布等管理工作。

第十条 “授权表”中权限设置重点容应包括决策事项、授权主体、授权权限、授权分配层次等。

第十一条 授权权限应主要包含提议、审核、批准三类： （一）提议：对管理制度、方案或事项提出建议和意见的权力，可包括提名、提议、提案、推荐、建议等；

（二）审核：对政策、制度、方案、办法、措施或重要业务事项的科学性、可行性进行审议或修订的权力，包括审核、审查、核对、审议、联签等；

（三）批准：最终决定政策、制度、方案、办法、措施或重要业务事项是否实施所赋之的权力，包括审批、决定、批准、裁决、否决等。

第十二条 集团公司、各二级成员单位相关决策事项的授权分配层次不宜过多，一般如下：

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