内容发布更新时间 : 2024/12/23 11:09:01星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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流程步骤描述 步骤编号* 流程步骤* 流程步骤类型* 控制措施编号* 控制措施* 骤。 1．董（监）事会办公室分管职员将董事会所有资料进行整理并建立专项档案，交档案室保存。 2．董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议等。 3．董事会会议档案的保存期限不少于20年。 4．本流程结束。 控制类型* （事前/事中/事后） 控制 方式* 控制频率* （随时/日/月/季/年） 实施证据* 责任部门* 责任岗位* S13 相关资料立卷归档 一般控制 C04 事中 人工 控制 随时 董（监）事会办公室 分管职员 7.相关执行文件及附录 7.1相关执行文件
7.1.1《中铁建工集团有限公司章程》
7.1.2《中铁建工集团有限公司董事会议事规则》 7.2 附录
7.2.1《关于召开xx届xx次董事会的提议》 7.2.2《第xx届xx次董事会征集议案通知》 7.2.3《第xx届xx次董事会出席会议通知》 7.2.4《第xx届xx次董事会列席会议通知》 7.2.5《第xx届xx次董事会会议资料》 7.2.6《第xx届xx次董事会会议记录》 7.2.7《第xx届xx次董事会决议》 7.2.8《第xx届xx次董事会会议纪要》
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8.修订记录 版次 修订人 文件修订原因 发布日期 修订页
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COG01.02监事会流程
1. 控制目标
规范中铁建工集团有限公司监事会的议事方式和表决程序和日常工作的管理，促进监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。
2. 适用范围
本流程自“提交书面提议”开始，到“会议资料立卷归档”终止。适用于中铁建工集团有限公司及子/分公司所发生的须由监事会审议的事项的决策工作。
3. 流程图及流程说明
3.1流程图
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3.2流程说明 编号 【流程步骤】 【角色】 【流程步骤描述】 【时限】 01 提出会议提议 提议人按照《中铁建工集团有限公司监事提议人 会议事规则》第四至第九条规定的内容提交《书面提议》。 董(监)事会办公室 董（监）事会办公室主任在收到《书面提议》后，立即结合《中铁建工集团有限公司章程》和《中铁建工集团有限公司监事会议事规则》的规定提出处理建议并报监事会主席审核。 C01 1.监事会主席结合监事会办公室的处理建议对《书面提议》进行审核，董事会秘书应给予协助。 2.若审核通过则转入04步骤；若审核认为《书面提议》内容不明确、具体或有关材料不充分的，则转入01步骤要求提议人对《书面提议》进行修改或者补充。 02 提出处理建议 03 审核 监事会主席 04 制作会议资料并发出会议通知 C02 1.在监事会主席对《书面提议》审核通过后或在“董事会流程”中涉及到监事会职责时，董（监）事会办公室分管职员负责制作《第XX届XX次监事会会议通知》及《第XX届XX次监事会会议资料》，并发至各监事。 在监事会董（监）2.通知中应至少包括以下内容： 主席收到事会办1）会议的时间、地点和会议期限； 书面提议公室 2）拟审议的事项（会议提案）； 后3日内3）会议召集人和主持人、临时会议的提议 发出通知 人及其书面提议； 4） 监事表决所必需的会议材料； 5）监事应当亲自出席会议的要求； 6）联系人和联系方式； 7）发出通知的日期。 C03 1.监事会主席/监事按照《中铁建工集团有限公司监事会议事规则》相关规定召集并主持召开监事会。 2.监事会按照《中铁建工集团有限公司监事会议事规则》第十八至第二十二条相关规定对议案进行审议并表决。 3.会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。 4.监事会办公室按照《中铁建工集团有限公司监事会议事规则》规定做好《第XX届XX次监事会会议记录》以及《第XX届XX次监事会决05 主持召开监事会审议并形成决议 监事会主席/监事 .
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编号 【流程步骤】 【角色】 【流程步骤描述】 议》的签署工作。 【时限】 06 1.根据《第XX届XX次监事会会议记录》及《第XX届XX次监事会决议》形成《第XX届XX次董（监）监事会会议纪要》，并经监事会主席签发后分形成会议纪要 事会办发给全体董事、监事、高级管理人员和各部门。 公室 2.监事会决议和会议要求由公司相关部门/机构按照“决议执行与跟踪评价流程”予以落实。 提交股东审议 监事会主席 监事会主席 对于属于需要提交股东审议的事项，由监事会主席以监事会的名义按照公司章程规定提交股东审议。 对于属于需要提交董事会审议的事项，由监事会主席以监事会名义按照“董事会流程”提议召开董事会审议。 07 08 提议召开董事会 09 会议资料立卷归档 C04 1.董（监）事会办公室分管职员将监事会所有资料进行整理并建立专项档案并保存。 董（监）2.监事会会议档案，包括会议通知和会议材事会办料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确公室 认的会议记录、会议纪要、决议等。 3.监事会会议档案的保存期限不少于20年。 4.本流程结束。 .