内容发布更新时间 : 2024/6/26 23:12:48星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

xxx集团子公司 董事会议事规则

目录

第一章总则…………………………………3 第二章董事会的职权与授权………………3 第三章董事会的组成及下设机构…………7 第四章董事会秘书…………………………8 第五章董事会会议制度……………………9 第六章董事会议事程序……………………10 第七章董事会决议案的执行和反馈………15 第八章附则…………………………………16

第一章 总则

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第一条 为了确保______________有限公司（简称“公司”）董事会履行全体

股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》（简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二章 董事会的职权与授权

第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项；

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