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宝钢集团有限公司董事会提名委员会议事规则

（2009年4月修订） 第一章 总 则

第一条为建立规范的公司高级管理人员的提名管理制度，根据《公司法》、《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知>、《宝钢集团有限公司章程》（以下称《公司章程》）和《宝钢集团有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）等有关规定，董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本规则的规定履行职责，负责研究公司经理人员的选择标准、程序及方法，提交董事会审议讨论。

第三条本规则适用于提名委员会及本规则中涉及的有关人员。

第二章 委员会组成

第四条 提名委员会由5名董事组成，成员中外部董事应占多数。委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任1名，负责主持委员会工作。主任由董事长提名，并经董事会审议通过。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。

第七条提名委员会成员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条提名委员会成员在任职期间不再担任公司董事职务的，其委员会成员资格自动丧失。

第九条发生本规则第七条、第八条的情形，导致提名委员会人数低于本规则第四条规定的人数时，董事会应根据本规则第四条的规定增选成员。

第三章 委员会职责

第十条提名委员会主要职权：

(1)研究公司高级管理人员的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；

(2)对董事长提出的董事会秘书人选、总经理提出的副总经理、财务负责人等人选进行考察，向董事会提出考察意见；

(3)对试用期满的高级管理人员进行考察，并向董事会提出考察意见；

(4)对派出至占公司资产总额50%以上的钢铁主业重要子公司的董事、监事人选进行考察，向董事会提出考察意见； (5)在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人选； (6)董事会要求履行的其他职责。

第四章 委员会会议

第十一条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年不少于1次。

有以下情况之一时，应在7日内召开临时会议。 (1)董事会认为必要时； (2)主任认为必要时； (3)2名以上成员提议时。

第十二条提名委员会召开定期会议的，应当于会议召开7日以前通知各成员。召开临时会议的，应当于会议召开2日以前通知各成员。

第十三条提名委员会会议通知和会务由董事会办公室负责安排。会议通知应以电子邮件、传真、特快专递、挂号邮寄或经专人送达等方式通知全体成员。

委员会成员收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。 会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。

第十四条提名委员会定期会议应以现场会议方式召开，临时会议可采取电话会议方式和书面签署会议文件的方式召开。

第十五条提名委员会会议应由4名以上成员出席方可举行。

成员应亲自出席会议。遇特殊情况，成员不能亲自出席