内容发布更新时间 : 2024/5/7 5:33:33星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

银行反洗钱工作总结报告

反洗钱对维护金融体系的稳健运行， 维护社会公正和市场竞争， 打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。 出国了银行反洗钱工作总结报 告，欢迎阅读参考。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责 人为成员的反洗钱工作领导小组， 设立反洗钱工作领导办公室， 领导 全行的反洗钱工作。同时， 各支行也成立了相应的领导机构，配备了 专职人员负责反洗钱工作。 二是结合我行实际， 会计结算部特增设反 洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

一是邀请人行领导现场指导。 3 月召开了 “xx 银行 20xx 年反洗 钱工作会议”，特邀 xx 市人民银行支付结算科

xx 科长、 xx 副科长

20xx 年

莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾 我行反洗钱工作、安排布署我行

20xx 年反洗钱工作。反洗钱领导小

) 、营业室

组成员 ( 总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人 经理、市场营销部经理共

XX人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了 《金融机构反洗钱实用手册》 、 《金融机构如何识别、 分析和报告重点可疑交易典型安全解析》 、 国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法 四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要 求总行按季、 支行按月至少进行了一次学习培训。

支行经常利用晨会

《中

时间向全体员工灌输反洗钱知识， 力图使每位员工都能够深刻地领会 反洗钱的精神和意义

一是制度先行，出台了《 xx 银行反洗钱客户风险等级划分实施 细则 ( 试行 ) 》、《 xx 反洗钱工作考核办法 ( 试行 ) 》、《关于规范核 验客户身份证件的通知》、 转发《关于加强金融机构客户身份识别制 度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行

xx 号文件，重新印制了 . 《个

人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身 份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注 身份持续识别与客户信息补录工作

; 不断进行客户

; 账户年检工作中对账户资料过期

的账户，限制其账户使用 ; 对公账户开户时，对法人或负责人的身份 证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面 好大额交易及可疑交易数据报送工作，

; 认真做

人工甄别后， 可疑上报数量较

同期明显减少 ; 认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。 5 月份及 12 月份会计结算部组织进行了两次反 洗钱专项检查 ;20xx 年 5 月 12 日到 20xx 年 6 月 18 日内控稽核部对 四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工 作专项审计

一是定点宣传。 20xx 年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行 了 7 次大的反洗钱宣传，其中 洗钱宣传活动，刊登在了

xx 支行在解放路时代广场开展的打击 20xx 年 8 月 13 日《 xx 日报》周末版上，

对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图 片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣 传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料 75 多份，各网点门前悬挂

《反洗钱法》宣传横幅

25 幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一

定程度上增强了市民对反洗钱认识。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分 布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》 的课外活动。并深入 xx 小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的 反洗钱知识传授给家庭成员。

根据 * 商银发字 [20xx]27 号文件，关于《中国人民银行关于金 融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利 用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，

力求使每位员工都能

够深刻地领会反洗钱的精神和意义， 牢固树立反洗钱法律责任和依法 合规经营的思想， 因此我们制定一个规定、 两个办法来规范和加强对 大额和可疑支付交易的监测， 以构建更加完善的金融机构管体系， 从 而更好地发挥人民银行的监管职能， 维护金融机构的合法、 稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集 中转入、分散转出的账户 ; 没有资金收付频率及金额与企业经营规模 明显不符的账户 ; 没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户 没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户

; 没有出现存取现;