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规章制度管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范我公司（以下简称：公司）规章制度建设工作，促使制定、颁布、修订规章制度的程序科学化、规范化，保证公司各项规章制度健全并有效执行，适应依法治企的需要，建立完善企业化制度体系，提升制度执行力，依据公司关于制度建设和内部控制体系建设的总体要求，结合企业实际，制定本办法。

第二条 本规定所称规章制度是指以公司名义颁布实施、规范公司及各子公司经营活动和管理行为、具有普遍适用性的制度性规范文本。

第三条 公司规章制度按审核权限分基本管理制度和具体规章两大类。

基本管理制度是指由公司股东审核决定的管理制度：包括公司章程、总经理工作细则、“三重一大”决策制度等。

具体规章是指由公司总经理办公会、党委、党政联席会议审核决定的规章制度。

第四条 制定规章制度应遵循以下原则：

（一）符合国家的法律、法规，贯彻党和国家的路线、方针、政策；

（二）符合公司章程，有利于现代企业制度的建立； （三）坚持制度体系设计，保证其一致性、先进性、实用性； （四）具有相对的稳定性，能在一定的时间和范围内普遍适用； （五）注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突、遗漏，重

复；

（六）在明确职权的同时，必须明确相关责任，做到权责统一。

第二章 组织领导

第五条 规章制度建设工作实行统一领导，归口协调，分工负责，在公司统一领导下组织实施。

第六条 成立公司规章制度建设领导小组，负责组织公司规章制度建设工作。

组 长：总经理 副组长：公司其他领导

成 员：各管理职能单位负责人 领导小组主要职责是：

（一）负责审议公司制度体系建设方案并组织实施；

（二）负责拟定公司基本管理制度并上报股东审核同意后组织执行；

（三）负责审核公司具体规章的修订、完善、废止方案； （四）审议公司规章制度运行情况报告。

第七条 公司规章制度建设领导小组下设办公室，作为领导小组的办事机构，负责公司规章制度建设的日常工作。

办公室设在公司企业管理部门，主任由企管部门负责人担任。 办公室主要职责是：

（一）负责公司内部控制制度体系的策划和设计，组织制订公司规章制度体系建设方案；

（二）负责组织审核相关规章制度文本草案并按程序组织报批； （三）负责组织评价规章制度执行情况并提出规章制度修改、完

善、废止建议；

（四）检查公司规章制度运行情况，书写公司规章制度运行情况报告。

第八条 公司各管理职能部门是公司规章制度建设的责任部门，在公司规章制度建设领导小组的统一领导下负责本部门职责内相关业务规章制度的建设工作。

各部门主要职责是：

(一) 负责按职能和业务分工拟订专业的规章制度建设方案或工作计划；

(二) 负责组织起草本部门职责范围内的相关规章制度文本草案； (三) 负责本部门职责专业相关规章制度的执行与监督； (四) 有责任对制度体系建设提出意见和建议。

第三章 公司规章制度的建设依据

第九条 公司规章制度的建设与完善工作根据以下原因开始启动：

（一）国家法律、法规的要求； （二）集团等上级管理部门要求；

（三）公司规章制度体系建设工作方案（或工作计划）。 第十条 公司规章制度的建设与完善工作，一般按照部门职责和业务划分分工负责：基本制度根据股东委托由公司规章制度建设领导小组指定部门或成立专门工作队伍负责完成；具体规章按照“谁的业务谁负责、谁的制度谁建设”的原则由各管理职能部门负责完成。

第四章 制度文本的书写要求