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XXX股份有限公司 合同管理制度 文件编号 XX002 制 定 版 本 A0 审 核 生效日期 2018年06月01日 核 准 序号 修 订 记 录 修 订 摘 要 修订人 核准人

XXX股份有限公司 XX002 合同管理制度

A0 页 码 1/8 文件编号 版 本 第一章 总 则 第一条 为加强XXX股份有限公司（以下简称“公司”）合同管理，规范公司合同法律行为，防范和减少合同风险，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民公共和国合同法》及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对外签订、履行的所有合同，包括民商事合同、经济合同、行政合同和劳动合同。 第三条 本制度所称“重大合同”是指： （一） 因公司章程规定的股东大会审议事项签署的合同； （二） 因公司章程规定的股东大会授权董事会审议决定事项签署的合同； （三） 借贷、融资、对外担保和股权投资合同； （四） 委托或者受托管理资产和业务的合同； （五） 因赠与或者受赠资产而签订的合同； （六） 债权、债务重组合同； （七） 与境外政府、企业和其它社会组织及其在中国的分支机构、代理机构签订的中外合资合同、中外合作合同等； （八） 公司重大事项的战略合作协议； （九） 其他可能对公司的资产、负债、权益和经营产生重大影响的合同。 第四条 公司及公司控股子公司对外签订的各类合同均适用本制度。公司与控股子公司及控股子公司之间签订的合同参照本制度执行。 第二章 合同管理机构 第五条 公司证券法务部是公司的合同管理部门。 合同管理部门的基本职责是： （一） 制订合同管理制度或流程，建立合同管理规范；

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A0 页 码 2/8 文件编号 版 本 （二） 组织对合同对方当事人进行资信审查，组织或参与合同招投标、谈判和签约； （三） 负责合同审核； （四） 监督合同的履行和结算，并对合同管理工作进行定期检查、监督； （五） 监管公司合同专用章的使用； （六） 负责合同档案管理； （七） 对履约风险进行分析、评价； （八） 参与或负责合同争议解决，包括协商、调解和诉讼、仲裁等。 第六条 公司各部门负责各自职责范围内相关合同的立项、谈判、签约和执行： （一） 投资部门负责投资和资产运营类合同管理； （二） 销售部门（含外贸部门）负责销售和外贸合同、广告宣传合同等相关合同管理； （三） 生产、采购部门负责原料、设备及其维护保养、包装物采购及生产加工合同管理； （四） 技术研发部门负责技术研发、转让和使用许可合同、质量保证合同等相关合同管理； （五） 财务部门负责借贷、融资、担保类合同管理； （六） 证券法务部负责证券服务合同、投资者关系或者公共事务服务合同管理； （七） 人资行政部负责劳资关系、薪酬与福利、后勤保障类合同的管理。 第七条 公司审计部和财务部门有权依据各自的职责对合同进行审核、监督，对重大合同的履约情况进行跟踪。 第三章 合同的草拟和订立 第八条 合同除即时结清的外，应当采用书面形式确认。通过电子数据交换和电子邮件订立合同的，应当采用书面形式确认。 第九条 国家、行业、地方或本公司有标准合同文本或示范合同文本的，应当优先适用，并应按照标准文本或示范文本的要求填写。 如无标准或示范合同文本，应争取由公司或以公司为主草拟合同。