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书亦餐饮(规)字(2017)第(0701013)号

会议管理制度 文件编号：SYCY-HR-013

No. 部门 1 总经办 2 3 4 5 市场部 6 产品研发部 7 仓储部 主管 8 采购 经理 主管 财务部 人事部 运营部 经理 经理 总监 岗位 总经理 总助 总监 经理 经理 主管 经理 会签 分发份数

公司（盖章）生效：

年 月 日

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会议管理制度

1.0目的

加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。 2.0原则

会而有议、议而有决、议而有行、决而有行、行而有果落实四项要求。 3.0适用范围

适用于公司各种例会及专题会议。 4.0 组织部门

人事部负责监督该制度的执行。 5.0 职责

5.1 人事部承办公司级各项会议的会议现场、设备等准备工作；负责公司级例会的组织及会议纪要的撰写和发

布；负责各部门例会及各种专题会议的执行情况监督，负责办理各部门提交的会议纪要电子版的保存。 5.2 公司各部门例会及专题会由发起部门负责组织、主持及会议纪要的撰写和发布。 6.0管理规定

6.1会议分类及相关规定

6.1.1公司会议划分为经营型会议和日常管理型会议两大体系。

6.1.1.2公司经营型会议包括：周会、月度、季度、年度计划总结会由人事部根据总经理批示，确定具体开

会时间。

6.1.2公司日常管理型会议包括：

（1）公司周例会：原则上定于 召开；要求公司各相关人员全部参与。 （2）部门周工作例会：由各部门负责人组织召开，要求部门全体员工参加。

（3）公司年度、半年度经营会：经营分析会定于 召开，全员参加。 （4）专项会议：指由相关部门组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点参加人员由牵头部门确定。 7.0会议通知和准备

7.1 周例会如有变更，由人事部提前用电话将会议时间、地点通知各参会人员。 7.2 专项会议发起部门需在会议召开前1个工作日通知给各参会部门（人员）及领导。

7.3 需部门使用会议室，部门至少提前向人事部提出申请，人事部根据会议室使用情况进行安排。 7.4 部门会议统一在各部门进行。（特殊情况除外）

7.5 各职能部门发起的涉外工作专项会议、公司层面的大型专题会议，可由发起部门提前通知各参会部门，并

提前2天通知人事部配合完成相关会议准备工作。 8.0 会议要求

8.1 主持人与召集人应合理界定参会人员、列席人员范围，尽量避免扩大会议。

8.2 主持人对出现突发事情占用太多时间的议题，应有权及时打断、中止；对一时难以决定的议题，应立即指

定专人主持专题会议，且指定反馈时间，并由发起人担任跟踪检查者。

8.3 如果会议需使用较多时间讨论某类信息（制度、方案等），应在提前通过邮件附需讨论的制度、方案等资料

的电子文本。

8.4 在会上传送或者展示的信息如果很多，应尽量采用PPT、图表等形式；如果传递的信息很专业，则尽量辅

以图纸、图表、图片等资料。

8.5 没有初稿、方案、预案的议题不能放在例会的议程之内，只能放在专题会中进行讨论。 8.6 公司各项会议形成的会议决议，由会议组织部门进行会后跟踪。

8.7 参会人员发言时应注意语言精炼，每次发言前须预计发言需要分钟数并报告。 1.各部门汇报上周工作总结及工作成果（每人5分钟）。

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补充说明：对本周内的工作计划，预计达到的效果，需要哪些部门协助完成。 2.各部门汇报本周工作计划及效果评估（每人3分钟）。

补充说明：对本周内的工作计划，预计达到的效果，需要哪些部门协助完成。 3.各部门工作问题汇报，达成共识（不超过30分钟）。

补充说明：讲述工作中遇到的问题，让大家共同控讨解决方案。

各部门疑难问题探讨，事情较杂的，建议会后与相关部门直接交流，需要作出决策，再到会中进行意见征集。 4.总经理总结，下周各部门工作安排。

8.8 会议最后一个议程由总经理通报本次会议违纪人员扣分情况。

8.9 公司半年度、年度经营分析会后2个工作日内，部门负责人需组织员工召开月度经营分析会分解会议，将

月度经营分析会上公司各部门的工作进展情况以及项目负责人对各部门的月度任务、工作点评、工作要求进行传达，形成会议纪要，报总经理审核后交人事部备案。 9.0 会议记录和纪要

9.1 公司管理会议及对外洽谈会议：由综合管理部进行会议记录，并于会后第2天下班前内提供会 议纪要，提交副总经理审核后发布；公司周例会由综合管理部进行会议记录在第2天12时前形 成会议纪要，报副总经理审核后发布。

9.2 部门周例会由各部门安排专人进行会议记录，并于次日内提交会议纪要综合管理部。

9.3 专项会议由会议组织部门安排专人进行会议记录，并于会后第2天12时前内通过邮件发会议纪 要给各参会人员，同时抄送公司副总经理。

9.3 会议纪要应按公司统一的模板记录，并形成会议结论；参会人员因公出差、请假、迟到等未到 会人员名单附后。 10.0 会议纪律

10.1会议组织部门（主持人）负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。 10.2参会人员应提前5分钟到达会场进行签到，否则按迟到处理。

10.3会议开始时，组织人收回签到表。会后组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）未到人员。

10.4公司周例会需部门负责人及基层员工代表参加。 参会人员如不能按时出席，需提前1个小时 向会议组织部门（人）请假，且需指派部门人员参会，未请假或未指派人员参会视同缺席处理。 10.5所有参会者在会议期间必须将手机调至震动或静音状态；如需接打电话，须在会议室外进行。 11.0 附则

11.1参会人员迟到，第一次警告处理、第二次经济处罚50元，第三次100元，连续3次或累计7次以上给予降级或劝退处理。

11.2参会人员违反会议纪律者，每次扣10元。

11.3未按时发布会议通知，每次扣会议组织人工作考核30元。 11.4因会前材料准备不充分影响会议召开的，相关责任人扣20元。 11.5未按时提交会议纪要的，每次扣责任人30元。

11.6各部门员工违规考核，部门主管连带考核按5元/次交款。 11.7本制度由人力资源部负责解释及修订，自颁布之日执行。