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范本一：发起设立的股份有限公司适用

贵州XX贸易股份有限公司 第一届股东大会会议记录

会议时间：20XX年XX月XX日

会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）

参加会议人员：发起人（或者代理人）贵州XX投资有限公司、王XX 、 李XX 。

出席本次股东大会的发起人共XX名（其中代理人XX名），代表公司股份XX万股，占全部股份总额的XX％，本次股东大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举王XX作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

二、发起人代表李XX向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股。

三、表决通过公司章程。

发起人代表李XX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司

章程，其中XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股。

三、选举董事会成员

发起人代表李XX向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 王XX 为公司董事，任期 三 年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 李XX为公司董事，任期 三 年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 张XX 为公司董事，任期 三 年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股，赞成人数符合法定比例。

4、选举 赵XX 为公司董事，任期 三 年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股，赞成人数符合法定比例。

5、选举 刘XX 为公司董事，任期 三年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员 王XX 、 李XX 、 张XX 、 刘XX 、赵XX 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表李XX向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员

讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 朱XX 为公司监事，任期 三年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 欧XX 为公司监事，任期 三 年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员 朱XX 、 欧XX 与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事 徐XX 共同组成公司第一届监事会。

会议主持人及参会董事签字：

贵州XX贸易股份有限公司 20XX年XX月XX日