股东大会或创立大会会议记录范本 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/6/16 6:43:05星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

范本一:发起设立的股份有限公司适用

贵州XX贸易股份有限公司 第一届股东大会会议记录

会议时间:20XX年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

参加会议人员:发起人(或者代理人)贵州XX投资有限公司、王XX 、 李XX 。

出席本次股东大会的发起人共XX名(其中代理人XX名),代表公司股份XX万股,占全部股份总额的XX%,本次股东大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举王XX作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

二、发起人代表李XX向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX万股。

三、表决通过公司章程。

发起人代表李XX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司

章程,其中XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX万股。

三、选举董事会成员

发起人代表李XX向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:

1、选举 王XX 为公司董事,任期 三 年。其中,XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 李XX为公司董事,任期 三 年。其中,XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举 张XX 为公司董事,任期 三 年。其中,XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX万股,赞成人数符合法定比例。

4、选举 赵XX 为公司董事,任期 三 年。其中,XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX万股,赞成人数符合法定比例。

5、选举 刘XX 为公司董事,任期 三年。其中,XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX万股,赞成人数符合法定比例。

同意上述人员 王XX 、 李XX 、 张XX 、 刘XX 、赵XX 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表李XX向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员

讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

1、选举 朱XX 为公司监事,任期 三年。其中,XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 欧XX 为公司监事,任期 三 年。其中,XX名赞成,代表股份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX万股,赞成人数符合法定比例。

同意上述人员 朱XX 、 欧XX 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 徐XX 共同组成公司第一届监事会。

会议主持人及参会董事签字:

贵州XX贸易股份有限公司 20XX年XX月XX日