内容发布更新时间 : 2024/12/24 10:20:19星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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10 可疑主体住址及有效联系方式

11 可疑主体的职业/行业类别

12 可疑主体的法定代表人姓名(对公客户)

13 可疑主体的法定代表人身份证件号码(对公客户)

14 可疑主体的法定代表人身份证件类型(对公客户)

15 可疑主体的银行账号

16 可疑主体银行账号的开户银行名称

17 可疑主体的支付账户

18 可疑主体所在支付机构的名称

19 可疑主体所在支付机构的银行账号

20 可疑主体所在支付机构银行账号的开户银行名称

21 可疑主体的交易ip 地址

22 交易时间(精确到“秒”)

23 货币资金转移方式

24 资金收付标志

25 资金用途

26 交易币种

27 交易金额

28 交易对手姓名/名称

29 交易对手身份证件/证明文件号码

30 交易对手身份证件/证明文件类型

31 交易对手的银行账号

32 交易对手银行账号的开户银行名称

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33 交易对手的支付账户

34 交易对手所在支付机构的名称

35 交易对手所在支付机构的银行账号

36 交易对手所在支付机构银行账号的开户银行名称

37 交易对手的交易ip 地址

38 交易商品名称

39 银行与支付机构之间的业务交易编码

40 支付机构与商户之间的业务交易编码

41 业务标示号

42 报送次数标志

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