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XXX股份有限公司 保密管理控制程序 c.销毁纸介质涉密载体，应当采用焚毁、化浆等方法处理；使用碎纸机销毁的，应当使用符合保密

要求的碎纸机。

d.销毁磁介质、光盘等涉密载体，应当采用物理或化学的方法彻底销毁。 e.禁止将涉密载体作为废品出售。 6.5 保密要害部门、部位管理

6.5.1知识产权部应确定保密要害部门、部位，并实施保密管理。确定保密要害部门、部位遵循最少化和最小化原则。

6.5.2公司内部业务工作中经常或大量涉及机密级、秘密级公司秘密，涉密人员多的部门应确定为保密要害

部门。公司内部进行研发、集中存储秘密载体的专门场所应确定为保密要害部位。本公司具体保密要害部门、部位、及参访允许活动范围界定后知识产权部要及时登记入《涉密区域列表》，并在相关区域入口张贴或悬挂“涉密区域”标识。 6.5.3保密要害部门、部位应设立门禁系统或特别通行证对内部人员进行进入识别管理。外部和外来人员进

入要向知识产权部提出申请，填写《涉密区域参访申请表》，经批准后，佩戴临时特别通行证，在保密要害部门、部位向专人提交《涉密区域参访申请表》，进行身份确认及信息登记，登记《涉密区域参访记录》，并需由该部门指定内部人员全程陪同方可进入。《涉密区域参访记录》表由保密要害部门、部位指定专人登记保管。

6.6涉密事件报告和查处

涉密事件是指公司有关部门和个人因违反有关保密法规，使公司秘密被不应知悉者知悉，或者未经

许可超出了限定的接触范围而不能证明未被不应知悉者知悉的事件。 6.6.1涉密事件报告 1）各部门负责人负责报告本部门发生的泄密事件。各部门发现泄密事件后，应在规定的时间内填写《内

部联系单》，上报公司知识产权部，并立即采取补救措施，积极组织力量查找，以挽回或减少泄密造成的损失。

2）在泄密事件情况尚不十分清楚时，可在规定的时限内先以口头形式报告公司知识产权部，而后在

12小时内填写泄密事件报告登记表，报公司知识产权部。

3）发生泄密事件上报期限为：

——涉及绝密级和向境外的机构和人员泄露或出卖公司秘密的应立即上报； ——涉及机密级的应在2小时内上报； ——涉及秘密级的应在4小时内上报。 6.6.2泄密事件查处

1）查明所泄露的秘密事项的内容、密级、危害程度、主要情节和有关责任者； 2）积极采取必要的补救措施，防止事态扩大；

3）依据国家的有关法律、法规和公司管理制度，对泄密责任人提出处理意见； 4）针对泄密事件暴露出的问题，提出改进和加强保密管理工作的意见。 7 相关记录

7.1 表单记录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 表格名称 涉密人员清单 涉密设备清单 涉密设备使用记录表 涉密信息清单 涉密载体收发记录表 涉密区域列表 涉密区域参访申请表 涉密区域参访记录表 表格编号 IPJL760-66 IPJL760-67 IPJL760-70 IPJL760-68 IPJL760-88 IPJL760-69 IPJL760-90 IPJL760-71 使用部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 知识产权部 各执行部门 相关部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 归档部门 知识产权部 知识产权部 知识产权部 知识产权部 知识产权部 知识产权部 知识产权部 知识产权部 第4页 共6页

XXX股份有限公司 保密管理控制程序 9 10 11 8

保密工作检查表 保密工作问题整改通知 内部联系单 IPJL760-91-1 IPJL760-91-2 IPJL543-42 知识产权部 知识产权部 各执行部门 各执行部门 各执行部门 各执行部门 知识产权部 知识产权部 知识产权部 9

涉密信息获取 确定（调整）涉密人员等级 终止

NG NG 批准

涉密信息定密 OK 者 OK 签订保密协议 确定（调整）涉密设备

秘密载体制作 涉密人员清单 NG 批准

秘密载体收发与传递 OK

确定（调整）涉密区域 涉密设备清单

秘密载体保存 NG 批准 涉密设备使用记录 NG OK 秘密载体销毁

者 涉密区域列表 OK

涉密区域参访记录 实施销毁

附录1. 保密协议范本

第一条 乙方为甲方的聘用员工。乙方应理解甲方拥有的商业秘密事项和其他知识产权是甲方生产、市场竞争和经济增长的关键所在。因此，忠诚保护属于甲方的商业秘密事项和其他知识产权是甲方聘用乙方的重要条件之一，乙方同意签订并严格遵守本协议。 第二条 本协议所称知识产权系指以下内容： (一)专利权：是指发明、实用新型、外观设计；

(二)商标权：是公司及所属公司拥有的注册商标、商号等：

(三)著作权：是指利用公司的物质技木条件创作，并由公司承担责任的工程设计、产品设计图及其说明、计算机软件、集成电路布图设计、科学技术著作等；

(四)商业秘密：是指不为公众所知，能为公司带来经济效益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。

技术秘密是指公司新产品、产品配方、工厂自制设备及对设备的改进、工艺配方、生产技术报告、工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、涉及公司技术秘密的摄影、录像等。

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附录

8.1《保密协议》 流程图

XXX股份有限公司 保密管理控制程序 经营秘密是指本公司制定的产销策略、往来客户名单及其购销合同、协议、档案、市场、价格、财务经营信息以及公司特有的管理方式。

第三条 乙方受聘为甲方工作服务而接触的各种资讯，均推定为甲方的知识产权，但乙方能举证非属甲方知识产权者不在此内。

第四条 双方同意乙方在受聘期间的职务智力劳动成果，或在甲方企划下开发、创作、生产、制造、销售的任何发明、发现、构思、概念、公式、程序、制造技术、著作、商业秘密、创意或改进等，不论可否取得专利权、商标专用权、著作权、科技成果等知识产权，均归甲方所有。

乙方同意依甲方要求，采取一切甲方认为取得及保持前述知识产权所需的一切行为，包括申请、注册、登记等，并同意依甲方的指示，出具必要的措施确认甲方的知识产权。

乙方同意在未获得甲方事先书面同意时，不得将甲方的知识产权透露给任何第三人。

第五条 乙方在签订协议时，应告知甲方在签订本协议前自己所有的各项发明、专利、著作或专门技术，以及对他人负有法令上或契约上使用或交付的有关知识产权的义务。

乙方在受聘期间，或在甲方的企划下，如有上述第四条所述职务知识产权产生或创作时，乙方应立即书面呈知甲方。

第六条 乙方同意且承诺在执行职务时，不使用未经他人合法授权的资料，并保证不致有抄袭模仿他人的知识产权的事情发生。若乙方违反此承诺而侵犯他人的知识产权，应由乙方自负其责，若乙方的行为导致甲方受第三人指控和起诉等造成甲方声誉和经济直接和间接损失时，乙方承担一切经济和法律责任。

第七条 乙方应遵守甲方有关知识产权方面的规章制度，遵守政府及其代理人或国内外其他任何公司、组织与甲方签订的有关知识产权保护合同等契约。

第八条 乙方因职务上的关系所持有的一切记录或含有知识产权方面的文件、资料、图表或其他媒体等各种资料皆归甲方所有，乙方在离职或者在甲方请求时，应立即全部交还甲方指定的公司和人员，并办妥相关手续。

第九条 乙方应采取必要措施维护其在受聘期间所接触的事项以保持其秘密性。除因其职务范围内容需要，并按照甲方的规定正当合理使用外，非经甲方事前书面同意，不得私自索取、复印、抄录、泄密、告知、交付、转移或以任何其它方式使第三人知悉，或对外发表、出版等。 乙方离职、退休后仍依前项规定遵守保密义务。

第十条 乙方同意在受聘期间及自己从甲方离职后到商业秘密保密期限终止期间，非经甲方事前书面同意，不得有下列行为：不得向同业竞争对手或其他第三方透露公司的商业秘密，也不应在未取得乙方同意的情况下使用该商业秘密。

第十一条 乙方如违反本协议任一条款，应无条件支付给甲方惩罚性违约金____万元人民币，若甲方损失大于违约金，乙方则按实际损失赔偿，构成犯罪的，依照刑法规范追究刑事责任。

第十二条 本协议未规定事项，依照相关法规办理。本协议若与相关法规抵触时，以国家相关法规为准。 第十三条 双方同意以中国法律法规为本协议的标准。关于本协议规定事项引起的纠纷，双方同意甲方所在地的人民法院为一审法院。

第十四条 本协议不因法人或行政机关的变更而变更。

第十五条 本协议一式三份，甲方的知识产权部门和知识产权管理部门及乙方各执一份，自甲、乙双方签章之日起生效。

第十六条 本协议的签署基于保护国家和甲方的知识产权的需要，乙方在签署前已仔细阅知此协议的内容，并完全了解此协议的规定。

甲方： 法人代表签章：

年 月 日

乙方： (签章)

年 月 日

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XXX股份有限公司 立项知识产权控制程序

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文 件 编 号 受 控 状 态 生 效 日 期 IPCX-015 受控 2019-08-01 版 本 密 级 页 数 A0 秘密 3 修 订 履 历

序号 1 版本 A0 修订内容 新版发行 修订人 XXX 生效日期 2019-08-01 审 核 XXX 2019-07-05 批 准 第1页 共3页

XXX 2019-07-10