内容发布更新时间 : 2024/11/20 10:45:14星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

2019年反洗钱工作总结2019年保险反洗钱工作总结

一精心构建完善领导组织体系

我市xx为了做好反洗钱工作,成立了以xx行长xx为组长,xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全辖区xx的反洗钱工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系.根据上级分行和人行的工作要求,结全我行的实际情况,我行制定了反洗钱内控制度,为更好地完成反洗钱工作提供了依据. 二加强学习,提高对反洗钱工作的认识

为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习.一是深刻领悟反洗钱工作的重要性.首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习,提高管理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备.二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训.为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作.三是认真选配工作人员.xx要求,各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来,担任反洗钱报告工作.四是通过与其他银行及部门的合作,强化反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍.本年度共举行反洗钱培训6次,参加人次163人.主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》等. 三注重宣传,提高广大群众对反洗钱工作的理解

为了让广大群众配合xx开展反洗工作,市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动,如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等.在11月广东省反洗钱宣传月,我行还制定了宣传月活动方案,成立了活动领导小组.通过精心的准备和安排,宣传工作取得了较好的成效.

四严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人（或连同人）的有效件进行核查,并登记其件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予开户手续.在以.

开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,都进行客户身份识别,并留存有效件或者其他明文件的复印件.