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长安责任保险股份有限公司 招股说明书
二○一○年五月
长安责任保险股份有限公司增资扩股方案及可行性分析报告 目录
第一部分 用语及释义 .................................1 第二部分 绪言 .......................................1 第三部分 增资扩股方案 ...............................2 一、增资扩股有关当事人 ..............................2 二、增资扩股目标 ....................................3 三、增资扩股价格 ....................................3 四、增发股份面值 ....................................3 五、发行方式 ........................................3 六、认股原则 ........................................3 七、募集资金总额 ....................................4 八、发行费用 ........................................4 九、投资者资格要求 ..................................4 十、出资额度及方式 ..................................4 十一、出资认购期限 ..................................4 十二、认购程序 ......................................5 十三、增资扩股前股东情况 ............................5 十四、公司组织形式 ..................................6 第四部分 增资扩股资金投向 ...........................6 一、缓解偿付能力压力 ................................6 二、推动业务结构的调整 ..............................7 三、创新工程保险经营方式 ............................8
四、补充公司运营资金 ...............................10 第五部分 增资扩股的必要性及可行性分析 ..............10 1
长安责任保险股份有限公司增资扩股方案及可行性分析报告
一、增资扩股的必要性分析 ...........................10 二、增资扩股的可行性分析 ...........................13 第六部分 结束语 ....................................25
附件：公司基本情况、发展战略、盈利预测及价值分析 ....26 第一部分 公司基本情况 ..............................27 一、公司概况 .......................................27 二、经营范围 .......................................27 三、公司简介 .......................................27 四、公司组织架构 ...................................28 五、公司董事和高级管理人员 .........................30 第二部分 公司经营管理状况 ..........................31 一、公司经营业绩 ...................................31 二、公司主要优势 ...................................33 三、公司业务管理情况 ...............................35 第三部分 公司风险管理和内部控制 ....................40 一、风险管理 .......................................40 二、内部控制 .......................................49 第四部分 公司中长期发展战略 ........................54 一、战略目标 .......................................54 二、发展战略的细化 .................................55 三、战略措施保障 ...................................56 四、业务发展计划 ...................................59 五、资产管理业务计划 ...............................61 2
长安责任保险股份有限公司增资扩股方案及可行性分析报告
第五部分 公司盈利预测及价值分析 ....................62 一、盈利预测的基本假设 .............................62 二、盈利预测情况 ...................................62 三、公司价值分析 ...................................64 四、投资回报与退出方式 .............................65 3
长安责任保险股份有限公司增资扩股方案及可行性分析报告
长安责任保险股份有限公司 增资扩股方案及可行性分析报告
第一部分用语及释义
本增资扩股方案及可行性分析报告中，除非另有所指，下列
简称具有如下含义：
公司、本公司：指长安责任保险股份有限公司； 公司章程：指长安责任保险股份有限公司章程； 元：指人民币元；
投资者：指符合《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和
国公司法》及中国保险监督管理委员会、国家工商管理局有关投
资入股保险股份有限公司资格要求的法人机构； 本方案：指长安责任保险有限公司增资扩股方案；
本报告：指长安责任保险股份有限公司增资扩股方案及可行
性分析报告。
第二部分绪言
增资扩股方案及可行性分析报告是依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》、《保险 公司股权管理办法》等国家有关法律法规、保险监管规定及公司 的实际情况而编写。
本次增资扩股所依据的增资扩股方案及可行性分析报告所
载明的资料，本公司没有委托或授权任何其他机构、个人，提供。 未在本方案中列载的信息和对增资扩股方案及可行性分析报告 作任何解释或者声明。
增资扩股方案及可行性分析报告的目的仅为尽可能详细的
向股东、保险监管者及其它相关利益者提供有关本公司的简要情 况。未经本公司同意，本报告的全部和部分内容不得用于其它任 何目的。此外，本报告必须结合本公司整体数据和经营情况进行 使用，孤立的使用本报告部分内容和结论，将可能产生误导性结 论和错误。相关利益者就本方案、本报告及公司经营事项所存在 的疑问，可以向本公司提出详细、具体的质询，本公司将给予及