内容发布更新时间 : 2024/5/19 11:30:04星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

部门 部门负责人

组织架构图

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直属领导 11

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部门组织结构图 审计经理 部门编制 经理级 人 财务审计主管 管理审计主管 合同审计主管 项目审计主管监察主管 主管级 人 财务审计员 职责 风险审计员 责任审计员 合同审计员 项目审计员 监察员 专员级 人 1．制定和完善企业审计管理制度，建立企业内部审计监督控制体系 2．制订企业年度审计工作计划，对下属企业及直属单位的经营效益、财务收支、预算执行情况、经济合同、内控制度等进行审计 3．对企业内控制度执行及经济运行情况进行全过程监督，组织对下属企业和直属单位主要领导人的任期（任中、离任）经济责任进行审计 4．对下属企业的重大投资、重点项目、项目资金使用、设备和物资采购招投标、重大经济合同的履行进行等审计 12

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5．协调配合政府与上级各主管部门对企业的审计工作，按时完成领导交办的其他相关工作 1．有自主开展内部各项审计工作的权力 2．有权就审计出的严重问题=提请董事会给予直接责任人行政降级和撤职处分 权力 3．有权对阻挠妨碍审计工作的行为作出及时制止决定 4．有权要求被审计单位对审计工作予以配合的权力 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期

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审计部经理职位说明书

职位名称 审计部经理 所属部门 审计部 直接上级 财务总监 直接下级 审计主管 1．学历、专业知识 大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规 任职资格 2．工作经验 十年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格 职责表述：制定规章制度 职 工作 责 任务 一 考核重点：制度编制及时、健全 2．内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督 1．拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批 职责表述：制订年度审计工作计划 职 工作 责 任务 二 1．按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计 2．组织实施各项审计计划，监督审计过程 考核重点：计划编制的及时性 职 职责表述：组织实施审计工作 14

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责 1．组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计 三 2．组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计 3．组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计 工作 4．组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计 任务 5．组织专案审计，即根据董事会意见，对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为，对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计 6．各项审计工作结束后，撰写审计报告上报财务总监 考核重点：各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时 职责表述：配合外部审计 职 工作 责 任务 四 考核重点：外部审计的配合程度，外部单位的满意度评价 2．办理经企业领导批准的其他审计事项 1．根据审计计划的需要，配合外部的审计机构进行必要的调查 职责表述：部门管理 职 工作 责 任务 五 1．管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调 2．负责对部门员工的业务指导、绩效考核 3．协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作 考核重点：部门年度工作计划的完成情况

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