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职能说明书

一、部门基本信息 部门名称 部门负责人 质量管理中心 质量管理中心总监 部门编号 部门分管领导

分管高层 二、部门定位 根据公司发展要求和经营计划，承担公司内的质量体系管理、环境体系管理、JG生产线以及产品标准和计量管理的运行工作，为产品生产过程中的质量、环境体系运行方面提供协助，保障公司战略目标的实现。 三、部门主要职责 1. 管理体系的维护与推进 1.1 建立、推进和完善公司的质量、环境管理体系； 1.2 指导子公司管理体系的建立、维护和推进； 1.3 组织编写、修订《体系管理手册》、程序文件等体系文件； 1.4 组织制定质量目标指标，并监督指标的达成情况； 1.5 审核各事业部的质量保证体系、质量活动及开展质量活动的方法； 1.6 协助完成年度的管理评审工作； 1.7 组织实施内部审核，并跟进不符合问题的整改； 1.8 组织应对体系认证机构的认证审核、监督审核及换证审核，并跟进不符合问题的整改； 1.9 组织体系相关培训，宣传体系相关知识，培训、管理内审人员； 1.10 承担对JG生产线上的产品周期试验工作及新品任务的检测； 1.11 组织事业部完成客户对公司的质量、环境方面的监查工作； 1.12 组织事业部完成对供应商的质量、环境方面的监查工作； 1.13 按TS16949体系要求完成汽车部品的产品审核和过程审核。 2. 计量管理 2.1 承担公司内部及外部的仪器、仪表送检及内校工作； 2.2 编制相关仪器仪表的操作指导书； 2.3 编制公司年度及月度的计量计划，并按计划进行组织实施工作； 2.4 按TS16949体系要求完成测量工具的MSA系统分析； 2.5 汇总公司仪器仪表的台帐及分布情况，并合理进行调配。 3. 标准化管理 3.1 承担公司企业标准的制定工作； 3.2 按JG新品、型谱任务要求，编制制定JB； 3.3 监督和检查各部门在用文件的适用性及质量记录的规范执行情况； 3.4 组织参与国家产品标准制修订工作； 3.5 组织完成全国磁标委等专业标委下发的各项任务； 3.6 承担公司标准化体系水平的认证，并对公司内部文件资料标准化的工作进行审查及统一编号管理。 4. 品质管理 4.1 监控公司质量总体运行趋势，对质量数据进行收集和分析，编制《质量月报》，并提出改进意见； 4.2 分解年度质量目标，配合运营管理部对子公司和事业部进行质量目标考核以及考核汇总； 4.3 承担重大质量问题责任归属的判定、提报处理意见以及跟踪处理的整个过程； 第 1 页 共 73 页

4.4 组织制定产品品质标准，指导事业部制订提升产品品质的有关措施、计划； 4.5 参与新产品方案的论证、设计评审以及技术引进、技术改造的可行性研究，组织新产品设计定型的质量评价； 4.6 协助各事业部加强检验员队伍的建设，对检验员的检验技能进行培训； 4.7 参与配合相关部门进行供应商的评审、客户满意度调查、客户资料收发和审查等。 5. 部门内部管理 5.1 根据公司年度计划和目标，制定本部门年度工作计划与预算； 5.2 统计与编制各相关报表和数据，并上报各相关部门； 5.3 编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议； 5.4 做好部门内员工培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源； 5.5 依据公司安全、保密工作的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作。 6. 其它 6.1 协助其它部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。 编写记录 编写者 审核者 时间 时间 采购中心部门职能说明书

一、部门基本信息 部门名称 部门负责人 采购中心 采购中心总监 部门编号 部门分管领导 二、部门定位 根据公司生产需求计划，全面承担职能中心及各事业部生产原辅料、外协件、设备以及消耗品的采购工作，开发合格供方，提供优质、价廉的生产物资，保障生产运转，降低生产成本，以保障公司战略目标的实现。 分管高层 三、部门主要职责 1. 采购管理 1.1 拟定和完善控股公司及下属事业部有关采购管理方面的规章制度； 1.2 监督和检查公司有关采购管理方面的规章制度的执行情况； 1.3 了解市场供求，分析及评估市场价格； 1.4 定期进行采购成本统计和分析； 1.5 承担采购原始资料的收集与归档工作； 1.6 协助财务部做好采购需求资金的预估。 2. 采购实施 2.1 根据生产部门需求计划及库存情况编制采购计划； 2.2 审核各部门提交的采购申请，制定物资采购计划； 2.3 根据采购订单，进行比质比价，选择供应商，在保证质量的前提下控制采购成本； 2.4 审批和确定采购价格； 2.5 与供应商签订采购合同，下达采购定单； 2.6 对内跟踪合同或定单的执行情况，确保生产正常运行； 第 2 页 共 73 页

2.7 对外承担合同跟踪、合同请款付款跟踪、货品质量跟踪、交货期跟踪、出厂交货数量质量验收与处理跟踪等合同管理全过程工作； 2.8 协助质量管理中心对采购的物资进行质量验收； 2.9 协助财务管理中心对采购物资发票进行核对及入帐结算； 2.10 编制供应商应付款支付预算，提出应付款支付申请； 2.11 定期与供应商核对账款，合理安排供应商货款支付，降低公司资金风险； 2.12 承担由采购质量问题产生的退货、换货、退款等的处理工作。 3. 外协采购 3.1 开发和考察外协供应商； 3.2 评审外协采购合同，包括价格、质量、技术、交期等参数； 3.3 监督合同及订单的执行情况，对执行过程中发现的问题进行控制和纠正； 3.4 协调外协供应商工作； 3.5 协同事业部、质量、技术等部门对供应商的质量、价格、交期等做评估，进行供应链优化； 3.6 收集并统计外协采购成本、价格等情况，进行分析并提出改善建议。 4. 供应商管理 4.1 建立公司供应商档案，并及时更新、完善和保管； 4.2 建立、拓展物资采购供应渠道，组织质量、技术等部门对供应商的质量、价格、及时性等进行评估； 4.3 建立相关制度组织相关部门对合格供方进行现场考评； 4.4 建立、完善公司供应商评价体系，制定供应商管理办法和评价流程，对供应商进行年度考核； 4.5 培养和开发有价值的、能满足公司低成本运作条件的供应商，逐步建立稳定可靠的中长期供货商队伍。 5. 仓储管理 5.1 根据采购订单办理物资入库手续； 5.2 制定并执行仓库管理制度，实施仓库现场管理和安全管理； 5.3 实施采购物资安全库存管理； 5.4 管控积压物资，实施采购物资库龄管理； 5.5 根据领用部门批准的领料单进行物资出库管理； 5.6 协助财务做好帐务记录及发票结算工作。 6. 部门内部管理 6.1 根据公司年度综合计划，制定部门年度工作计划与部门预算； 6.2 监督部门工作计划及年度目标的落实和执行情况； 6.3 编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议； 6.4 配合人力资源部做好部门内员工招聘、培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源； 6.5 依据公司安全、保密工作的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作。 7. 其他 7.1 协助其它部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。 编写记录 编写者 审核者 时间 时间 第 3 页 共 73 页