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****公司

基金股权投资项目或并购项目

尽职调查报告

2017年**月**日

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目录

一、 公司基本情况调查 .............................................................................................. 7

1.1 公司情况概要 .................................................................................................. 7

1.1.1 公司概况 ................................................................................................ 7 1.1.2 股权结构表 ............................................................................................ 7 1.1.3 主要财务数据 ........................................................................................ 7 1.2 历史沿革 .......................................................................................................... 9 1.3 重大资产重组（重大资产出售或购买） ...................................................... 9 1.4 公司的股权结构及组织结构 ........................................................................ 10

1.4.1 股权结构图 .......................................................................................... 10 1.4.2 内部组织结构图 .................................................................................. 10 1.5 股东及实际控制人情况 ................................................................................ 10

1.5.1 控股股东基本情况 .............................................................................. 10 1.5.2 持股5%以上股东及其控制的企业 ................................................... 10 1.5.3 实际控制人情况 .................................................................................. 10 1.5.4 控股股东、实际控制人控制的其他企业 .......................................... 10 1.5.5 控股股东、实际控制人曾经控制的企业 .......................................... 10 1.5.6 自然人股东在公司任职情况 .............................................................. 10 1.5.7 股东间的关联关系 .............................................................................. 10 1.5.8 控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份的质押或其他有争议情况 ........................................................................................................ 10 1.6 公司子公司、附属公司及分支机构情况 .................................................... 11

1.6.1 子公司情况 .......................................................................................... 11 1.6.2 分公司情况 .......................................................................................... 12 1.7 同业竞争与关联交易 .................................................................................... 12

1.7.1 同业竞争 .............................................................................................. 12 1.7.2 关联交易 .............................................................................................. 12

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1.8 资质与荣誉 .................................................................................................... 12 1.9 环评情况 ........................................................................................................ 13 1.10 行政处罚、诉讼、仲裁 .............................................................................. 13 1.11 保险 .............................................................................................................. 13 二、 管理层及人力资源 ............................................................................................ 14

2.1 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .................................... 14

2.1.1 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 .................. 14 2.1.2 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 .. 14 2.2 人力资源 ........................................................................................................ 15

2.2.1 员工结构 .............................................................................................. 15 2.2.2 薪酬政策 .............................................................................................. 16 2.2.3 社会保险及公积金执行情况 .............................................................. 16

三、 公司在用的固定资产及无形资产 .................................................................... 17

3.1 土地使用权 .................................................................................................... 17

3.1.1 有土地使用权的土地 .......................................................................... 17 3.1.2 租赁的土地 .......................................................................................... 17 3.2 房屋 ................................................................................................................ 17

3.2.1 有房屋所有权证的房屋建筑 .............................................................. 17 3.2.2 租赁房屋 .............................................................................................. 18 3.3 生产设备 ........................................................................................................ 19 3.4 知识产权 ........................................................................................................ 19 四、 主营业务及产品 ................................................................................................ 22

4.1 目前公司主营业务及主要产品 .................................................................... 22 4.2 未来公司主营业务及主推产品 .................................................................... 22 4.3 公司产业链 .................................................................................................... 22 4.4 业务模式与流程 ............................................................................................ 22 五、 行业与竞争 ........................................................................................................ 23

5.1 行业基本情况 ................................................................................................ 23

5.1.1 行业分类 .............................................................................................. 23 5.1.2 行业监管体制与主要行业政策 .......................................................... 23

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