内容发布更新时间 : 2024/5/1 13:10:11星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

关于【】

之

股权认购及增资协议

年月___日

目录

1.定义.............................................................................................................................3 2.投资基本情况.............................................................................................................3 3.投资的前提条件.........................................................................................................4 4.股权增资与工商变更登记.........................................................................................4 5.利润分配与留存收益的处置.....................................................................................6 6.公司治理结构.............................................................................................................6 7.乙、丙双方权利义务.................................................................................................7 8.甲方的权利义务.........................................................................................................8 9.知识产权的占用与使用.............................................................................................9 10.竞业禁止...................................................................................................................9 11.关联交易与同业竞争.............................................................................................10 12.各方陈述与保证.....................................................................................................10 13.违约责任.................................................................................................................11 14.协议变更.................................................................................................................12 15.送达条款.................................................................................................................12 16.争议条款.................................................................................................................12 17.其他条款.................................................................................................................12 18.生效条款.................................................................................................................13 附件一：原股东向目标公司出资的《资产转移框架协议》文本及资产明细表 附件二：原股东与第三方签署的《股权转让协议》文本 附件三：管理人员及核心技术、业务人员名单

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股权认购及增资协议

本协议由如下三方于年11月____日于正式签署：

投资方（甲方）：【】 地址： 联系电话： 法定代表人： 原股东（乙方）：【】 地址： 联系电话： 法定代表人：

目标公司（丙方）：【】 地址： 联系电话： 法定代表人： 鉴于：

1丙方为依据中国法律法规在中国境内注册成立的专门的企业，为本次投资的目标公司。

2乙方为丙方的现有唯一股东，持有丙方 %的股权；甲方作为专业的股权投资机构，且拥有促进丙方进一步发展的资源。

3为促进丙方经营发展的需要，乙、丙双方同意以增资扩股的方式引进甲方的投资，尽快完成丙方的资源整合，充分提高丙方的市场竞争力和行业地位，提升企业价值。

4甲、乙、丙三方同意，甲方依据本协议条款和条件认购丙方股权，并向丙方增

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资。

甲、乙、丙三方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经平等友好协商一致，特订立本协议条款，以供各方共同遵守。 1 定义

1.1 在本协议中，除非上下文另有所指，下列词语具有以下含义:

“甲方”在下文中代表负责本股权投资项目相关前期工作的【】，以及以实际甲方身份履行股权投资协议的甲方旗下管理的私募股权投资基金；

“本协议”指本协议全部条款、经各方协商一致形成的补充协议以及本协议和补充协议的全部；

“过渡期”指本协议签署之日至甲方按本协议约定期限完成投资之日的期间； “先决条件”指在甲方确定对丙方进行股权投资之后、甲方资金实际投入之前，乙方或丙方应当履行的相应义务及完成的相应行为；

“关联方”指一方的子公司、分公司、控股公司、附属公司及关联公司。 1.2 本协议中的标题为方便而设，不应影响对本协议的理解与解释。 1.3本协议中所约定的货币单位均为人民币。 2 投资基本情况 2.1目标公司情况

丙方是在有限责任公司，截止本协议签署前，丙方注册资本为人民币【】万元。乙方为丙方唯一股东，持有丙方100%的股权。 2.2投资方式及投资总额

2.2.1甲方按本协议约定以股权增资方式向丙方投资人民币【】万元。

2.2.2增资完成后，甲方持有丙方【】%的股权。丙方注册资本增加至人民币____________万元，甲方投资金额中的__________万元计入丙方注册资本，剩余__________万元计入丙方资本公积金。 3 投资的前提条件

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3.1各方确认，除本协议第4条约定的甲方支付每笔投资款项的先决条件之外，甲方在本协议项下的投资义务还应以下列全部条件的满足为前提：

3.1.1 丙方及原股东已经以书面形式向甲方充分、真实、完整披露丙方的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息。

3.1.3过渡期内，丙方的经营或财务状况等方面未发生重大不利变化（由甲方根据独立判断做出认定），未进行任何形式的利润分配。

3.1.4过渡期内，丙方未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。丙方没有以任何方式直接或间接处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务。 3.1.5过渡期内，丙方不得提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金激励报酬或其它福利且提高幅度在【】%以上。

3.1.6过渡期内，乙方不得转让其所持有的部分或全部丙方股权或在其上设置质押等权利负担。

3.1.7乙方及丙方作为连续经营法人主体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为。

4 股权增资与工商变更登记

4.1 各方同意，本协议生效后，以下各项先决条件成就的，甲方应将本协议第2.2条约定的投资金额以货币方式付至丙方账户。

4.1.1在下列先决条件全部成就的情况下，甲方于3个工作日内向丙方支付第一笔投资款人民币【】万元：

4.1.1.1各方同意并正式签署本协议及其附件、补充协议；

4.1.1.2丙方按照本协议的相关条款通过了同意增资及修改公司章程的股东决定，且该股东决定和相应公司章程修正案等内部决策审批程序已经过甲方确认；

5 利润分配与留存收益的处置

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