内容发布更新时间 : 2024/9/28 1:20:08星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议）

XXXX有限公司股东会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：

1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。

2、股东 认缴出资额 万元人民币（占

注册资本ＸＸ%）。

3、????

（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。 四、同意将公司经营范围由变更为 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

五、公司董事、监事、（经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董

事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘任XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币，本次增加（减少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：

1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；

2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；

3、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；

（公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明）

七、同意公司类型由 变更为 。 八、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。 九、同意公司营业期限变更为XX年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。

十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十一、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项）