内容发布更新时间 : 2024/12/22 22:13:54星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

××股份有限公司董事会

年 月 日

41

附件6：

XX股份公司关于终止筹划重大资产重组

事项暨公司证券复牌公告

本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保 证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 本公司曾于XXXX年XX月XX日与对手方筹划重大资产重组事项，公司证券已于XXXX年XX月XX日开始停牌。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况： 1、交易对手方：

2、筹划的重大资产重组基本内容：

二、上市公司在停牌期间做的工作：详述。。。

三、终止筹划的原因：重大资产重组事项尚存在障碍或不成熟或其他，详述。。。

四、承诺：本公司至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。 （注：如上市公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，应承诺自本公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组）。

五、证券复牌安排：公司证券将于XXXX年XX月XX日开始复牌。

特此公告

42

XX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

43

附件7：

重组情况表

公司简称 公司代码 重组涉及金额（万元） 交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组 是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组 是否需向证监会申请核准 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。 材料报送人联系电话 财务顾问主办人 评估或估值项目负责人（签字人） 审计项目负责人（签字人） 报送前是否办理证券停牌 方案要点 是否涉及发行股份 是否涉及配套融资 上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 材料报送人姓名 独立财务顾问名称 评估或估值机构名称 审计机构名称 报送日期 上市公司概况 方案简述 实施方案效果 描述具体方案 发行新股方案

44

附件8：

重组预案独立财务顾问核查意见表

上市公司名称 证券简称 交易类型 交易对方 是否发行股份 判断构成重大资产重组的依据 是否属于《重组办法》第十三条规定的借壳重组 本次重组方案简介 独立财务顾问名称 证券代码 购买 □ 出售 □ 其他方式 □ 是否构成关联交易 是否同时募集配套资金 是否需证监会核准 独立财务顾问对材料完备性的核查意见 序号 1 2 项目 重组预案文本是否完整，是否符合《26号准则》第二章的要求。 是否提交重组协议或合同、交易对方出具的承诺和声明、通过重组预案的董事会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明等文件。 重组预案涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行业的资产、业务注入的，是否提供履行相关行业主管部门批准程序的情况说明或文件。 独立财务顾问是否出具核查意见及核查意见表。核查意见是否完整，至少应当包括《财务顾问指引》第七条所列内容。 重组情况表及交易进程备忘录。交易进程备忘录是否符合《重组办法》第四十二条的要求。 是否提交符合《26号准则》第五章要求的二级市场自查报告，相关内幕信息知情人及直系亲属名单和自查报告是否真实、准确、完整。 如果存在128号文第五条情形的，上市公司是否充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为，提交相关说明并在预案中披露。（如适用） 上市公司拟采用发行股份购买资产，且最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的，是否根据《重组办法》第四十三条提交注册会计师专项核查意见。专项核查意见是否说明相关非标审计意见涉及事项的重大影响已经消

45

是/否 /不适用 备注 3 4 5 6 7 8