内容发布更新时间 : 2024/12/27 7:09:11星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

公司积极开展投资者关系管理工作，为了加强对公司开展投资者关系工作的指导，规范投资者关系工作行为，把保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益落在实处，根据《上市公司与投资者关系指引》，制订了《投资者关系管理制度》，对公司投资者关系工作内容和方式、组织与实施等方面做了详细的规定和说明。《投资者关系管理制度》已经公司董事会2007年度第2次例会审议通过。

公司设有对外公布的投资者关系专线电话，对于投资者的预约来访，公司都安排专人接待；公司网站开设了投资者关系转栏，为投资者提供更方便的网络沟通平台。公司建立了定期与媒体的见面会制度，2006年召开了3次国内媒体见面会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高层均亲自参与，回答广大投资者的问题，取得了良好的效果。公司董事会秘书室作为专门的投资者关系管理机构，由董事会秘书亲自负责此项工作。2006年，董事会秘书室共接待境内外机构投资者、基金经理、媒体记者来访55批，公司还安排中小股东代表近二十人参观公司维修基地，使中小股东对公司的运营情况有了更深刻得了解。

5. 公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施；

公司作为国内骨干航空运输企业，在生产经营过程中始终十分重视企业文化建设工作，用服务文化建设提升品牌形象，通过建设和谐的管理文化、班组文化等企业文化体系，营造良好的企业内外氛围。

东航在企业文化建设中的主要做法和措施有：

1. 在广泛调研、精心诊断、合理论证、提炼归纳以及多次修改完善的基础上，推出以“精诚共进”为核心价值观的东航企业文化理念手册

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——《东航心语》，并在实践中不断深化宣传企业文化理念。

2. 在公司各个层面广泛开展企业文化培训、文化理念宣讲、企业文

化征文等系列宣传教育活动，使企业文化建设深入推进。

3．委托中国企业文化促进会开展“注册企业文化管理师”系统培

训，先后培养了110余名企业文化骨干人员，为东航各层面企业文化建设的扎实推进奠定了坚实的基础。

4．制作《东航心语征文集和企业文化演讲稿汇编》、《东航安全文化建设资料汇编》等企业文化固化成果，使企业文化建设全面深化。

5．汇总编写以东航案例和企业文化理论相结合的《东航企业文化

读本》，作为完善东航企业文化象征系统的内容之一，充实东航企业文化培训和文化理念教育的基础材料。

6．以东航电子办公网络系统为载体，每月推出电子刊物《东航企业文化之窗》，每期内容设7-8个栏目，信息规模在3万字左右，为广大员工提供了一个很好的企业文化交流沟通和学习提高的平台。

7．以企业文化现场交流会和文化子系统调研会的形式，不定期了

解各个层面的企业文化建设和创新工作，不断完善企业文化体系，巩固企业文化建设工作。

8．推出《东航企业文化建设工作考核细则100条》，对各单位企业文化建设进行检查考核，用具体的量化指标对企业文化建设工作的实效进行综合考评，以完善企业文化建设工作。

9．在《中国民航报》、《民航管理》、《思想政治工作研究》等刊物上发表介绍东航企业文化建设的理论文章，为东航企业文化建设营造良好的舆论氛围。

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10．不定期下发企业文化管理类书籍，提升各单位企业文化骨干文化管理的理论水平和综合能力。

6. 公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何；

公司建立了合理的绩效评价体系和考核办法，促进公司管理团队围

绕公司的总体工作目标尽职尽责，充分发挥其创造性和积极性，实现公司价值的最大化。公司建立了岗位工资和效益工资相结合的工资分配制度，在岗位工资外设置年功工资和业绩工资。其中，岗位工资体现不同岗位的责任差别，年功工资体现劳动积累的差别，业绩工资体现劳动贡献的差别。

公司目前尚无股权激励机制。

7. 公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示；

1、信息披露工作同时符合上海、香港、美国三地上市规则的要求

作为在上海证券交易所、香港联交所和美国纽约证券交易所三地上

市的公司,公司的信息披露尽量兼顾三地的法律法规、上市规则、披露流程、投资者习惯等各方面的差异，及时、合法、真实和完整地进行信息披露。

2、公司建立了完备的内部管理制度，形成了经营战略管理、质量管理、基础管理、财务管理等方面组成的完整、有效的经营管理框架，公司严格执行各项制度，在日常管理过程中注重对执行内部管理制度的监督检查，定期对制度的执行情况以及制度的有效性进行评估，不断根据公司的发展情况对制度进行修订和完善，确保公司内部管理制度的始终

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有效。

3、公司非常注重与投资者的交流和沟通，受到广大投资者尤其是机构投资者的广泛关注。上市以来，公司定期在境内外举行业绩推介会，安排好境内外投资机构、分析师和投资者的来访调研，与境内外投资机构建立了良性互动，提高了公司的透明度和诚信度，树立了良好的资本市场形象。

4、公司董事会下设三个专门委员会：审核委员会、薪酬与考核委员会和规划发展委员会，三个委员会的主席全部由独立董事担任，其中审核委员会和薪酬与考核委员会全部由独立董事组成。

5、公司战略规划和重大投资事项递交董事会审议前，由公司管理层或职能部门向规划发展委员会汇报，规划发展委员会形成意见后向董事会汇报，供全体董事决策时参考。规划发展委员会通过召开会议和实地考察等多种形式，为公司“十一五”发展规划、年度投资计划及其他重大投资事项献计献策，提供专家咨询意见，为董事会对重大投资事项科学、高效决策提供了帮助。

6、公司定期向全体董事发送《董事参考》，包含宏观经济、金融市场、行业新闻、法律法规、公司股价等诸多栏目，让他们能够及时了解宏观经济形势、行业和资本市场动态、最近法律法规、公司在境内外资本市场的股价等，并董事决策提供信息支持。

8. 公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议。

建议监管部门继续在相关法规和规定出台之前充分、广泛地征询上

市公司的意见，以促进双方互动和沟通，使相关法规更能贴近上市的公司的实际情况，操作性更强。

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