内容发布更新时间 : 2024/11/7 15:34:01星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

为遵从《打击洗钱条例》，《贩毒（追讨得益）条例》，《有组织及严重罪行条例》及《联合国（反恐怖主义实施）条例》下的反洗钱及恐怖分子集资规定，制定以下个人尽职调查表格。

(HK-KYC)

敬启者：

申明书

公司名称（中） 公司名称（英） 公司的用途/活动： 贸易/制造/服务/其他 注册地： 香港 提供的服务/产品： 公司营运地点： 请详细列明公司营业额、买卖及资产所在地10%以上的国家/地区 国家 预期收入比例 预期支出比例 预期业务比例 资产占有比例

个人资料： 中文名字 职业 证件类型 通讯地址 资金来源（开公司的资金来源） 财富来源（营商资金的持续来源） 选择一项。 选择一项。 英文名字 国籍 证件号码 详情说明 详情说明

1 2 3 4 犯罪/破产及身份申明 请在相关框中打勾 是 否 你曾否被裁定犯《反洗钱及反资助恐怖主义条例》(第615章)(反洗钱法)？ ○ ○ 你曾否被裁定犯《联合国(反恐怖主义措施)条例》（第575章）第14条？ ○ ○ 你曾否被裁定犯第25 ( 1 )、25A ( 5 )或( 7 )《贩毒(追讨得益)条例》(第405章)附表1所指明的罪行？ ○ ○ 你曾否被裁定犯第25 ( 1 )、25A ( 5 )或( 7 )《有组织及严重罪行条例》(第455章)附表1或2所指明○ ○ 的罪行？ 5 除上述( a )至( d )项外, 你曾否在香港或其他地方被裁定犯任何罪行？ ○ ○ 6 你曾否被判定破产而破产令仍未被解除？ ○ ○ 7 你是否根据《破产条例》(第6章)进行破产程序？ ○ ○ 8 你是否是政治人物，或者政治人物的关联人士？ ○ ○ 1-8之申明问题，如选“是”，请详细说明： 本人签署申明前已清楚了解申明的内容及其法律后果，并确认所提供的资料真实准确。一旦任何信息发生变化，我将立即向您提供最新资料。本人亦乐意提供证件及文件给您作为尽职审查之用。

………………………………..x 每位股东及董事填寫签署一份表格 董事/股东/最終受益人 (删去不合适项)

[日期： 年 月 日]

深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦28楼 深圳 上海 北京 香港

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