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2019

反洗钱考试试题及答?/p>

 

一、判断题(正确的划√,错误的划×)

?/p>

 

1

、单比或者当日累计人民币交易

20

万元以上或者外币交易等?/p>

1

万美元以

上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解

付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

2

?/p>

法人?/p>

其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币

200

万元以上或者外币等?/p>

20

万美元以上的款项划款,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

3

?/p>

自然人银行账户之间,

以及自然人与法人?/p>

其他组织和个体工商户银行?/p>

户之间单笔或者单日累计人民币

50

万元以上或者外币等币?/p>

10

万美元以?/p>

的款项划转,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

4

?/p>

交易一方为自然人?/p>

单笔或者单日累计等?/p>

1

万美元以上的跨境交易?/p>

?/p>

作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

5

?/p>

定期存款到期后,

不直接提取或者划转,

而是本金或者本金加全部或者部

分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户,应该视是否达到大额

交易的规定而定是否应作为大额交易报告?/p>

(×)

 

6

?/p>

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的?/p>

一户名下的另一账户内的定期存款,应该视是否达到大额交易的规定而决?/p>

是否报告?/p>

(√?/p>

 

7

?/p>

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的

同一户名下的另一账户内的活期存款,应该视是否达到大额交易的规定而定

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反洗钱考试试题及答?/p>

 

一、判断题(正确的划√,错误的划×)

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1

、单比或者当日累计人民币交易

20

万元以上或者外币交易等?/p>

1

万美元以

上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解

付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

2

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法人?/p>

其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币

200

万元以上或者外币等?/p>

20

万美元以上的款项划款,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

3

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自然人银行账户之间,

以及自然人与法人?/p>

其他组织和个体工商户银行?/p>

户之间单笔或者单日累计人民币

50

万元以上或者外币等币?/p>

10

万美元以?/p>

的款项划转,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

4

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交易一方为自然人?/p>

单笔或者单日累计等?/p>

1

万美元以上的跨境交易?/p>

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作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

5

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定期存款到期后,

不直接提取或者划转,

而是本金或者本金加全部或者部

分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户,应该视是否达到大额

交易的规定而定是否应作为大额交易报告?/p>

(×)

 

6

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活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的?/p>

一户名下的另一账户内的定期存款,应该视是否达到大额交易的规定而决?/p>

是否报告?/p>

(√?/p>

 

7

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定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的

同一户名下的另一账户内的活期存款,应该视是否达到大额交易的规定而定

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反洗钱考试试题及答?/p>

 

一、判断题(正确的划√,错误的划×)

?/p>

 

1

、单比或者当日累计人民币交易

20

万元以上或者外币交易等?/p>

1

万美元以

上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解

付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

2

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法人?/p>

其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币

200

万元以上或者外币等?/p>

20

万美元以上的款项划款,应作为大额交易报告?/p>

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3

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自然人银行账户之间,

以及自然人与法人?/p>

其他组织和个体工商户银行?/p>

户之间单笔或者单日累计人民币

50

万元以上或者外币等币?/p>

10

万美元以?/p>

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交易一方为自然人?/p>

单笔或者单日累计等?/p>

1

万美元以上的跨境交易?/p>

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作为大额交易报告?/p>

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5

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定期存款到期后,

不直接提取或者划转,

而是本金或者本金加全部或者部

分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户,应该视是否达到大额

交易的规定而定是否应作为大额交易报告?/p>

(×)

 

6

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活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的?/p>

一户名下的另一账户内的定期存款,应该视是否达到大额交易的规定而决?/p>

是否报告?/p>

(√?/p>

 

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定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的

同一户名下的另一账户内的活期存款,应该视是否达到大额交易的规定而定

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反洗钱考试试题及答?/p>

 

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1

、单比或者当日累计人民币交易

20

万元以上或者外币交易等?/p>

1

万美元以

上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解

付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

2

?/p>

法人?/p>

其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币

200

万元以上或者外币等?/p>

20

万美元以上的款项划款,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

3

?/p>

自然人银行账户之间,

以及自然人与法人?/p>

其他组织和个体工商户银行?/p>

户之间单笔或者单日累计人民币

50

万元以上或者外币等币?/p>

10

万美元以?/p>

的款项划转,应作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

4

?/p>

交易一方为自然人?/p>

单笔或者单日累计等?/p>

1

万美元以上的跨境交易?/p>

?/p>

作为大额交易报告?/p>

(√?/p>

 

5

?/p>

定期存款到期后,

不直接提取或者划转,

而是本金或者本金加全部或者部

分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户,应该视是否达到大额

交易的规定而定是否应作为大额交易报告?/p>

(×)

 

6

?/p>

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的?/p>

一户名下的另一账户内的定期存款,应该视是否达到大额交易的规定而决?/p>

是否报告?/p>

(√?/p>

 

7

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定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的

同一户名下的另一账户内的活期存款,应该视是否达到大额交易的规定而定



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